证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2026-007
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月3日14点30 分
　　召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月3日
　　至2026年3月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已由公司2026年2月13日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于2026年2月14日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话方式登记。
　　2、登记时间：2026年3月3日9:00-15:00。
　　3、登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。
　　4、联系电话：025-83566283、025-83566255。
　　5、联系人:白帮武、佘双艳
　　六、其他事项
　　本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-005
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议通知于2026年2月12日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于2026年2月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人李燕女士、宗永华先生个人履历等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况均具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司章程》等规定不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
　　会议同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议。
　　本议案已由公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见2026年2月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事离任暨提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-006)。
　　二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年3月3日14点30分召开公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2026-006
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于公司董事离任暨提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事赵留荣先生的书面辞职申请。因工作变动，赵留荣先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会有关专门委员会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
　　● 2026年2月13日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　● 一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，赵留荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职申请自送达董事会之日起生效。赵留荣先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定尽快进行董事提名工作。
　　公司董事会对赵留荣先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。
　　二、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的情况
　　为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年2月13日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经公司董事会提名委员会对两名非独立董事候选人任职资格审核，董事会同意提名李燕女士、宗永华先生为第九届董事会非独立董事候选人。以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　截至本公告披露日，李燕女士、宗永华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　附简历：
　　李燕，1973年2月生，回族，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员。1992年参加工作，曾任江苏凤凰国际文化中心财务部经理、江苏凤凰出版传媒集团有限公司人力资源部高级主管、江苏凤凰文化产业发展有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司副总经理、江苏凤凰文化贸易集团有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司常务副总经理兼南京凤凰台饭店有限公司总经理。2026年1月7日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理。
　　宗永华，1986年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师、法律职业资格。2011年参加工作，曾任江苏凤凰出版传媒集团投资部主办、主管，财务部高级主管，现任江苏省世尊投资管理有限公司副总经理。