证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：2026-006
　　债券代码：250772 债券简称：23格地01
　　珠海珠免集团股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　为满足公司全资子公司珠海海控商贸服务有限公司（以下简称“海控商贸”）业务发展需要，公司拟对海控商贸增加注册资本15,000万元。本次增资后，海控商贸注册资本将增加至20,000万元，公司仍持有其100%股权。公司董事会授权经营层具体办理子公司增资事宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。
　　（二）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和程序，公司控股股东珠海投资控股有限公司推荐李向东先生、李微欢先生、郭桂钦先生、邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会推荐马志超先生、黄荣锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
　　经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不适合担任公司董事的情况。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审核并通过，尚需提交股东会审议。本项议案如获股东会审议通过，上述非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
　　（三）审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和程序，公司第八届董事会推荐路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
　　经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不适合担任公司董事的情况。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审核并通过，尚需提交股东会审议。本项议案如获股东会审议通过，上述独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟定于2026年3月6日下午2:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述第二、第三项议案。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　珠海珠免集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十四日
　　附件：董事候选人简历
　　●李向东先生：
　　李向东先生，1968年出生，大学本科学历，中共党员。曾任珠海华发商业经营管理有限公司董事、总经理，珠海华发实业股份有限公司首席配套官，珠海华发产业新空间运营服务有限公司董事，珠海城市建设集团有限公司副总经理。现任珠海珠免集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，珠海华发商业经营管理有限公司董事长。
　　●李微欢先生：
　　李微欢先生，1971年出生，大学本科学历。曾任珠海华发综合发展有限公司董事，华金证券股份有限公司董事。现任珠海华发集团有限公司资本总监，珠海铧创投资管理有限公司董事长、总经理。
　　●郭桂钦先生：
　　郭桂钦先生，1976年出生，博士研究生学历，中共党员。曾任珠海市安居集团有限公司董事长、珠海华发城市开发建设有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司副董事长，珠海投资控股有限公司董事长、总经理。
　　●邹超勇先生：
　　邹超勇先生，1977年出生，本科学历，高级会计师。曾任珠海九洲控股集团有限公司董事、财务总监，珠海格力集团有限公司董事、财务总监，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监，珠海华发集团有限公司董事，珠海水务环境控股集团有限公司董事、财务总监，珠海科技产业集团有限公司董事。
　　●马志超先生：
　　马志超先生，1980年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理，上海科华生物股份有限公司董事长。现任珠海珠免集团股份有限公司董事、副总裁，珠海投资控股有限公司董事，上海科华生物股份有限公司副董事长，珠海保联投资控股有限公司执行董事，珠海投捷控股有限公司执行董事。
　　●黄荣锋先生：
　　黄荣锋先生，1974年出生，大学本科学历。曾任珠海市免税企业集团有限公司业务部总监，关外免税店公司总经理等职务。现任珠海市免税企业集团有限公司总经理助理。
　　●路晓燕女士：
　　路晓燕女士，1963年出生，博士研究生学历（会计学专业），中共党员。曾任珠海港股份有限公司独立董事，广东富强科技股份有限公司独立董事，洋紫荆油墨股份有限公司独立董事，中山大学管理学院会计学系副教授。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事，广东东鹏控股股份有限公司独立董事。
　　●何美云女士：
　　何美云女士，1964年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任百大集团总经理、平安证券浙江公司总经理，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，喜临门家具股份有限公司独立董事，广宇集团股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事，浙江施强集团有限公司副董事长。
　　●李良琛先生：
　　李良琛先生，1974年出生，硕士研究生学历。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京天元（杭州）律师事务所合伙人，北京中伦（杭州）律师事务所合伙人。现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人，珠海珠免集团股份有限公司独立董事，思进智能成形装备股份有限公司独立董事，泸州老窖股份有限公司独立董事，四川英发睿能科技股份有限公司独立董事。
　　
　　证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：2026-007
　　债券代码：250772 债券简称：23格地01
　　珠海珠免集团股份有限公司
　　关于对全资子公司增加注册资本公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●增资标的名称：珠海海控商贸服务有限公司（以下简称“海控商贸”），系公司全资子公司
　　●增资金额：15,000万元，海控商贸注册资本将由5,000万元增加至20,000万元（以下简称“增资”）
　　●相关风险提示：可能存在市场环境变化、竞争加剧、经营不确定等方面的风险。
　　一、本次交易概述
　　1.本次交易概况
　　珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。为满足公司全资子公司海控商贸业务发展需要，公司拟对海控商贸增加注册资本15,000万元。本次增加注册资本后，海控商贸注册资本将由5,000万元增加至20,000万元，公司仍持有其100%股权。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2.本次交易的交易要素
　　■
　　二、增资子公司的基本情况
　　1.增资子公司基本情况
　　■
　　2.增资子公司最近一年又一期财务数据
　　单位：元
　　■
　　3.增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　三、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资系基于公司经营发展的需要，符合公司大消费主业的日常经营需要。本次增加注册资本后，海控商贸仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次增资后，海控商贸在实际运营过程中仍可能面临市场变化风险等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　珠海珠免集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十四日
　　证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：2026-008
　　债券代码：250772 债券简称：23格地01
　　珠海珠免集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年3月6日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月6日14点30分
　　召开地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月6日
　　至2026年3月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
　　议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　2.特别决议议案：不涉及
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1-2
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、出席现场会议登记手续：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。
　　2、出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：
　　珠免集团董事会秘书处
　　地址：珠海市香洲区吉大街道石花西路213号
　　邮政编码：519020
　　公司电话：0756-8860606、0756-8711253
　　传真号码：0756-8309666
　　联系人：施慧、张朝葳
　　3、登记时间：
　　2026年3月2日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30；
　　参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　六、其他事项
　　本次股东会会期半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
　　特此公告。
　　珠海珠免集团股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　珠海珠免集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■