股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-005
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2026年2月13日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年2月6日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》，具体内容详见《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2026-006）。
　　为了优化公司资产结构，提高资金使用效率及效益，董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股票，占长飞光纤总股本的0.12%，出售股票价格根据市场交易价格确定，授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　2、审议并通过《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的议案》，具体内容详见《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2026-007）。
　　为了持续优化资产结构，推动公司高质量发展，董事会同意以减资方式退出所持有的杭州晨晓科技股份有限公司1,202,485股股份，占其总股本比例为4.66%。本次交易完成后，公司将不再持有杭州晨晓科技股份有限公司的股权。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　3、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-008
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年3月5日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加网络投票
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月5日14点30分
　　召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月5日
　　至2026年3月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案 1已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。详见公司2026年2月14日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
　　2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
　　3、登记时间为2026年3月3日（星期二）（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联 系 人：陈旭
　　联系电话：027-67840308
　　传 真：027-67840308
　　通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团
　　股份有限公司董事会秘书处
　　邮政编码：430074
　　（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-007
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易简要内容：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“杭州晨晓”）1,202,485股股份，占杭州晨晓总股本比例为4.66%，公司拟以定向减资方式退出所持杭州晨晓股权。
　　●本次交易不构成关联交易。
　　●本次交易不构成重大资产重组。
　　●根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易无须提交股东会审议。
　　●风险提示：本次交易涉及的《减资协议》尚未签订，尚待杭州晨晓相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序，包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程，能否顺利完成，存在不确定性。
　　一、交易概述
　　公司于2023年10月19日第九届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的议案》。公司董事会同意以公开挂牌的方式转让杭州晨晓1,202,485股股份（具体详见2023年10月20日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的《长江通信关于挂牌转让参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告》，公告编号 2023-071）。挂牌期满，未征集到意向受让方，截止本公告披露日，公司仍持有杭州晨晓4.66%股权。
　　为了持续优化资产结构，推动公司高质量发展，经与杭州晨晓各股东方协商一致，公司拟以定向减资方式退出杭州晨晓4.66%股权，减资金额为公司所持杭州晨晓4.66%股权对应部分的权益价值为910.26万元（具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准）。本次交易完成后，公司将不再持有杭州晨晓的股权。
　　公司于2026年2月13日召开第十届董事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的议案》。同时授权公司经营层按照国有资产转让相关要求实施具体安排并签署相关协议，办理与本次减资事项的相关事宜。
　　本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无须提交股东会审议。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）交易标的
　　企业名称：杭州晨晓科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：913301006767819273
　　成立日期：2008年7月25日
　　法定代表人：王志骏
　　注册资本：2,580.8497万人民币
　　注册地址：浙江省杭州市萧山区建设四路1078号信息港五期C座215室
　　经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；光通信设备销售；信息系统运行维护服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；专用设备修理；软件开发；软件销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　（二）截至本公告披露日，杭州晨晓的股权结构如下：
　　■
　　（三）最近一年及一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（四）其他说明
　　公司与杭州晨晓不存在债权债务等问题。杭州晨晓未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。
　　三、交易标的评估、定价情况
　　截至评估基准日2025年6月30日，杭州晨晓经审计的净资产为13,252.42万元。湖北众联资产评估有限公司对杭州晨晓截至评估基准日股东全部权益价值进行了评估，评估后全部权益价值为 19,533.41万元，增值6,280.99万元，增值率47.40%。根据上述评估结果，确定本次减资对价金额为公司所持杭州晨晓4.66%股权对应部分的权益价值为910.26万元。
　　本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、本次交易对公司的影响
　　根据已经备案的评估结果测算，公司所持杭州晨晓4.66%股权对应部分的权益价值为910.26万元，此次减资预计影响公司合并报表口径利润总额增加 208.46万元（以最终减资金额计算为准）。
　　本次交易完成后，公司将不再持有杭州晨晓股权，不会对公司经营产生重大影响。减资完成后有利于收回投资资金，增加公司现金流，充分提高资金使用效率，符合公司长期战略发展要求和全体股东的利益。
　　五、相关风险提示
　　本次交易涉及的《减资协议》尚未签订，尚待相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序，包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-006
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于授权择机出售股票资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容：截至公告披露日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）118,837,010股股份，占长飞光纤总股本比例为14.35%，公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股票，占长飞光纤总股本的比例为0.12%，交易价格根据市场价格确定。
　　●本次交易不构成关联交易。
　　●本次交易不构成重大资产重组。
　　●本次交易已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交股东会审议。
　　●本次拟出售的长飞光纤股票比例较小，不改变公司在长飞光纤的持股地位。
　　●本次出售股票资产计划存在时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。由于证券市场股价波动性大，出售股票资产收益存在较大的不确定性。
　　公司于2026年2月13日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。具体情况如下：
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　截至2026年2月13日，公司持有长飞光纤（股票代码：601869）118,837,010股股份，系长飞光纤首次公开发行A股股票并上市前持有的股份，且已于2021年7月22日起上市流通，占其总股本的14.35%。
　　为了满足公司经营管理需要，董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股票，占长飞光纤总股本的比例为0.12%，出售价格根据市场交易价格确定，授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。
　　本次拟出售股票资产交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　注1：上表中预计交易金额根据前收盘日（2026年 2月12日）股价测算，不代表最终交易金额。
　　注2：账面成本根据 2025年9月30 日的账面成本确定。
　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司于2026年2月13日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易尚须提交公司股东会审议通过后方能实施。
　　二、交易标的基本情况
　　1、交易标的
　　交易标的：长飞光纤100万股股票，占长飞光纤总股本的0.12%
　　交易标的公司名称：长飞光纤光缆股份有限公司
　　注册资本：82,790.510800万人民币
　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
　　经营范围：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料, 专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）
　　主要财务数据情况：截至2024年12月31日，长飞光纤的总资产为31,726,719,925元；净资产为15,581,291,889元。2024年长飞光纤的营业收入为12,197,409,931元；归属于上市公司股东的净利润为675,878,799元（以上数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计意见为标准无保留意见）。
　　截至2025年9月30日，长飞光纤的总资产为34,864,410,977元；净资产为16,172,951,206元。2025年1-9月长飞光纤的营业收入为10,275,302,680元；归属于上市公司股东的净利润为469,677,851元（以上数据未经审计）。
　　公司持股情况：公司目前持有长飞光纤118,837,010股股股份，占长飞光纤总股本的14.35%，为无限售流通股。
　　交易标的主要股东：中国华信邮电科技有限公司持有21.72%股权，长江通信持有14.35%股权，其他股东合计持有63.93%股权。
　　2、交易标的的权属情况
　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关股票的来源
　　公司拥有的股份系长飞光纤首发上市前取得。公司对长飞光纤采用权益法核算，截至2025年9月30日，公司持有的该资产账面价值为1,568.22万元。
　　三、本次交易安排
　　■
　　四、出售资产对上市公司的影响
　　本次交易系根据公司实际经营需要开展，有利于优化公司资产结构，提高资金使用效率及效益。本次出售的长飞光纤股票比例较小，不改变公司在长飞光纤的持股地位。本次授权为实际出售股票资产的前置程序，后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。由于证券市场股票交易价格存在波动，同时出售时间具有不确定性，因此目前暂无法确切预计本次交易对公司业绩产生的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以公司经会计师事务所审计后的数据为准。后续公司将根据出售股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
　　五、相关风险提示
　　由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份出售计划，本次出售股票资产存在时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月14日