证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-006
　　武汉达梦数据库股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年3月6日 14 点00 分
　　召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月6日
　　至2026年3月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事第二十次会议审议通过，相关公告已于2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：预计与2026年度日常性关联交易有利害关系的关联股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年3月5日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年3月5日17:30前送达。
　　（二）登记地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室。
　　（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年3月5日之前将登记文件扫描发送至邮箱dameng@dameng.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年3月5日17:30前送达。公司不接受电话登记。
　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。
　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
　　六、其他事项
　　（一）本次临时股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。
　　（二）会议联系方式
　　联系人：卜京红女士
　　电话：027-87788779
　　电子邮箱：dameng@dameng.com
　　联系地址：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼20楼2012董事会办公室
　　特此公告。
　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会
　　2026年2月12日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉达梦数据库股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-005
　　武汉达梦数据库股份有限公司关于
　　预计2026年度日常性关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为11,000.00万元，关联董事谌志华、黄刚、张凤楠回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　2026年2月11日，公司第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计系公司经营所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　本次关联交易预计事项涉及金额人民币11,000.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2026年度与关联方发生的日常性关联交易如下：
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　　注1：中国电子信息产业集团有限公司控制的公司包含中国软件与技术服务股份有限公司与中软信息系统工程有限公司。
　　注2：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。
　　注3：上述“本年年初至2026年1月31日与关联人累计已发生的交易金额”及“2025年度实际发生金额”未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年度，公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下：
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　　二、关联方基本情况和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　公司名称：中国电子信息产业集团有限公司
　　统一社会信用代码：91110000100010249W
　　成立时间：1989年5月26日
　　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层
　　主要办公地点：深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座
　　法定代表人：李立功
　　注册资本：211.98亿元
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　主要股东：国务院国资委
　　主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，中国电子信息产业集团有限公司合并报表总资产为4,764.61亿元，净资产为1,961.86亿元；2024年1-12月合并报表下营业总收入2,664.37亿元，净利润为151.17亿元（以上数据根据公开数据查询）。
　　与公司的关联关系：间接持有公司5%以上股份的法人。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署相关协议，并严格按照协议的约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容及定价原则
　　根据公司实际经营规模的增长，本次的关联交易主要为销售/采购商品和提供/接受劳务的日常关联交易预计，遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格与关联方确定交易价格。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：达梦数据预计2026年度日常性关联交易的事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交股东会审议，公司已履行了现阶段相应的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求。公司上述日常关联交易的事项为公司正常生产经营所需，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成较大依赖。
　　综上所述，保荐机构对公司预计2026年度日常性关联交易的事项无异议。
　　特此公告。
　　
　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会
　　2026年2月12日