本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　1 其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算，下同。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　1、2026年2月10日，控股子公司复星健康与厦门国际银行签订《综合授信额度合同》，由复星健康向厦门国际银行申请人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限自2026年2月10日起至2029年2月10日止。同日，本公司与厦门国际银行签订《保证合同一》,约定由本公司为复星健康于上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保，保证期间为2026年2月10日起至约定的债务履行期限届满之日起三年止。
　　上述担保的反担保措施包括：（1）复星健康之股东盘李琦、恒生实业、林俊杰已分别质押其持有的复星健康股权，（2）复星健康之间接股东宁波砺星、宁波砺坤（均为员工参与激励计划的间接持股平台）已分别质押各自持有的宁波砺定(系复星健康股权激励计划的持股平台。)的合伙份额，（3）复星健康质押其他应收款。
　　2、2026年2月10日，控股子公司复星诊断与湖南银行签订《保证合同二》，由复星诊断为其控股子公司复星诊断长沙于2025年12月8日至2026年12月8日期间与湖南银行所签订的本金不超过人民币2,500万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自约定的债务履行期限届满之次日起三年。
　　（二）担保事项已履行的内部决策程序
　　本公司第九届董事会第七十二次会议、2024年度股东会已分别审议通过关于本集团续展及新增担保额度的议案，详见本公司2025年3月14日、2025年6月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　本次担保系在上述经股东会批准的额度范围内，无需董事会、股东会另行批准。
　　（三）担保预计基本情况
　　经本公司股东会批准，自2024年度股东会通过之时（即2025年6月24日）起至2025年度股东会结束时或任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时止，本集团可续展及新增担保额度不超过等值人民币3,504,800万元（包括但不限于本公司为控股子公司(指全资及非全资控股子公司/单位（包括资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司/单位），下同。)、控股子公司为其他控股子公司提供担保）；同时，股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。
　　截至2026年2月11日，该已获批担保额度及其使用情况（包含本次担保在内）如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　4 根据股东会授权，根据业务发展需要，如为资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的控股子公司提供担保。
　　二、被担保方基本情况
　　（一）被担保方1
　　■
　　（二）被担保方2
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）《保证合同一》
　　1、由本公司为复星健康向厦门国际银行申请的人民币2,000万元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。
　　2、保证范围：复星健康依约应向厦门国际银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。
　　3、保证期间：自2026年2月10日起至约定的债务履行期限届满（包括依约到期或展期）之日起三年止。
　　4、生效：《保证合同一》自2026年2月10日起生效。
　　（二）《保证合同二》
　　1、由复星诊断为复星诊断长沙于2025年12月8日至2026年12月8日期间与湖南银行所签订的本金不超过人民币2,500万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保。
　　2、保证范围：复星诊断长沙依约应向湖南银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。
　　3、保证期间：自约定的债务履行期限届满（包括依约到期或提前到期）之次日起三年。
　　4、生效：《保证合同二》自2026年2月10日起生效。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保系本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要；本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性，不存在损害本公司及其股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次担保系于本公司2024年度股东会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，董事会审议该额度时认为，鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方限于本公司之控股子公司，担保风险相对可控，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时，全体董事（包括独立非执行董事）一致同意。
　　根据本公司2024年度股东会授权，本次担保无需董事会另行批准。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年2月11日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,275,825万元，约占2024年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的48.15%；均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生的担保。
　　截至2026年2月11日，本集团无逾期担保事项。
　　七、释义
　　■
　　特此公告。
　　上海复星医药（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年二月十一日