证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-02
　　酒鬼酒股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议通知于2026年2月6日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年2月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会审议议案情况
　　审议并通过《关于2025年日常关联交易实际发生情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见2026年2月12日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年日常关联交易实际发生情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　公司关联董事高峰、郑轶、程军对本议案回避表决。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定，上述关联交易事项无需经公司股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　酒鬼酒股份有限公司董事会
　　2026年2月11日
　　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-03
　　酒鬼酒股份有限公司关于
　　2025年日常关联交易实际发生情况及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易情况
　　（一）日常关联交易概述
　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2025年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2026年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2026年公司全年日常关联交易总额为6,935.40万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司，公司2025年日常关联交易实际发生总金额为6,589.23万元。
　　（二）履行的审议程序
　　1.公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年日常关联交易实际发生情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事高峰、郑轶、程军回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获表决通过。
　　2.公司已召开独立董事专门会议审议通过《关于2025年日常关联交易实际发生情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定，该关联交易议案无需经公司股东会审议。
　　二、日常关联交易类别和金额
　　（一）2026年日常关联交易预计情况
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　　（二）2025年日常关联交易实际发生情况
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　　公司2025年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为6,589.23万元，与预计的7,990.81万元存在差异，主要系根据2025年经营业务实际情况，公司与部分关联方的销售与采购业务发生了调整变化，导致存在少数单项关联交易实际发生的额度与预计的存在差异。
　　三、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.中粮集团有限公司
　　地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
　　法定代表人：李国强
　　注册资本：1,191,992.9万元
　　经营范围：期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等
　　截至2025年三季度，中粮集团有限公司总资产74,107,849.14 万元，净资产26,260,134.27 万元，主营业务收入42,998,468.82 万元，净利润919,420.91 万元
　　2.中粮贸易南良（岳阳）有限公司
　　地址：岳阳市岳阳楼区桂花园路1号
　　法定代表人：张兴有
　　注册资本：22,215.70万元
　　经营范围：粮食收购、加工、仓储、调拨、销售等
　　2025年度，中粮贸易南良（岳阳）有限公司总资产46,000.63万元，净资产15,606.21万元，主营业务收入279,092.05万元，净利润-4,304.32万元
　　3.中粮米业（仙桃）有限公司
　　地址：湖北省仙桃市仙桃大道西段51号
　　法定代表人：刘喆
　　注册资本：18,130万元
　　经营范围：粮食加工、食品生产、食品销售等
　　2025年度，中粮米业（仙桃）有限公司总资产41,842.49 万元，净资产30,745.85 万元，主营业务收入64,561.72 万元，净利润195.61 万元
　　4.中粮食品蓬莱有限公司
　　地址：山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇
　　法定代表人：唐东波
　　注册资本：30,100万元
　　经营范围：销售葡萄酒、白兰地、果汁饮料、日用百货等
　　2025年度，中粮食品蓬莱有限公司总资产29,580.65万元，净资产-12,081.99万元，主营业务收入54,052.33万元，净利润-11,587.61万元
　　5.中粮米业（岳阳）有限公司
　　地址：湖南省岳阳市岳阳县岳阳高新技术产业园区
　　法定代表人：徐添
　　注册资本：16,504万元
　　经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售等
　　2025年度，中粮米业（岳阳）有限公司总资产42,387.90 万元，净资产36,403.37 万元，主营业务收入76,930.71 万元，净利润352.52 万元
　　6.中粮营养健康研究院有限公司
　　地址：北京市昌平区北七家镇南区四路（未来科技城）
　　法定代表人：王满意
　　注册资本：25,000万元
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等
　　2025年度，中粮营养健康研究院有限公司总资产127,667.68万元，净资产111,246.43万元，主营业务收入35,560.57万元，净利润2,112.36万元
　　7.中粮信息科技有限公司
　　地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401内422
　　法定代表人：赵玮
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让等
　　2025年度，中粮信息科技有限公司总资产37,132.42 万元，净资产16,140.40 万元，主营业务收入48,281.05 万元，净利润1,299.84 万元
　　8.中粮名庄荟国际酒业有限公司
　　地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401
　　法定代表人：韩朝武
　　注册资本：12,600万元
　　经营范围：酒类产品销售，包括进口葡萄酒、名优白酒、进口啤酒、进口烈酒等
　　2025年度，中粮名庄荟国际酒业有限公司总资产61,668.12 万元，净资产15,247.25 万元，主营业务收入65,002.10 万元，净利润-5,964.43 万元
　　（二）与上市公司的关联关系
　　根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条款规定，上述公司为本公司关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方均为央企中粮集团旗下控股企业，生产经营情况正常，运作规范，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备良好的履约能力。
　　四、关联交易主要内容
　　（一）定价原则和依据
　　本公司关联交易定价遵循公平、合理的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
　　（二）交易价格
　　关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　公司及子公司将根据实际生产经营需要，在本次预计的日常关联交易额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　前述关联交易可以充分利用中粮集团及其他关联方的资源、市场渠道优势和技术优势，降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、备查文件
　　（一）第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）2026年第一次独立董事专门会议审核意见。
　　
　　酒鬼酒股份有限公司董事会
　　2026年2月11日