本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　二、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午3:30
　　（2）网络投票时间：2026年2月4日（星期三）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月4日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长赵福君
　　6、会议出席情况：
　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共11名，代表具有表决权的股份数229,334,270股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为26.5985%。
　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计922名，代表具有表决权的股份数9,667,715股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.1213%。其中，中小股东及股东代表922名，代表具有表决权的股份数9,667,715股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.1213%。
　　上述现场与网络出席股东及股东代表共933名，代表具有表决权的股份数239,001,985股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.7198%。其中，中小股东及股东代表924名，代表具有表决权的股份数9,667,915股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.1213%。
　　（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
　　本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
　　三、议案审议情况
　　1、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
　　表决情况：
　　同意236,817,085股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0858%；反对1,889,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7907%；弃权295,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1234%。
　　2、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　表决情况：
　　同意236,952,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1425%；反对1,851,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7745%；弃权198,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0831%。
　　中小股东表决情况:
　　同意7,618,415股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.8010%；反对1,851,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的19.1458%；弃权198,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.0532%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、北京久其软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月5日