证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2026-002号
　　凯盛新能源股份有限公司
　　董事会决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年2月3日以通讯会议方式召开，本次会议通知已于2026年1月28日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
　　1.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
　　同意公司为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币18.3亿元。具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议批准。
　　2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　同意公司于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议及批准2026年度为子公司提供担保额度预计的议案。具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　凯盛新能源股份有限公司董事会
　　2026年2月3日
　　证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临2026-003号
　　凯盛新能源股份有限公司
　　关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：合并报表范围内子公司。
　　● 担保额度预计：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2026年度为被担保人申办融资业务提供担保，预计担保额度不超过人民币 18.3亿元，其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 10.5亿元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。
　　● 以上担保额度尚需提交公司股东会进行审议。
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况：
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为支持子公司日常经营和业务发展，有效优化融资结构、降低融资成本，简化公司担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2026年度为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，具体如下：
　　1.担保主体：本公司为合并报表范围内子公司提供担保。
　　2.担保额度：预计 2026 年年度担保额度不超过人民币18.3亿元，其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币10.5亿元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。
　　3.担保方式：连带责任保证。
　　4.担保类型：因申办融资业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、国内信用证等。
　　5.担保及授权期限：以上担保额度及授权事项的有效期自股东会审议通过本议案之日起不超过12个月。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年2月3日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
　　本次担保额度尚需提交公司股东会审议通过。
　　（三）担保预计基本情况（如有）
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　　注：1.被担保方最近一期资产负债率以 2025年9月 30日未经审计财务数据计算。
　　2.表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。
　　（四）担保额度调剂情况
　　上述担保额度分配是基于本公司对合并报表范围内子公司目前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在本次股东会授予的总担保额度范围内，可根据业务实际发生情况，在各子公司之间进行担保额度的调剂。但若发生调剂时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
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　　注 ：公司于 2025年5月完成江苏凯盛新材料有限公司74.6%股权收购，公司自 2025 年5 月将江苏凯盛新材料有限公司纳入合并报表范围。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次仅为公司2026 年度拟提供的担保额度预计，对控股子公司提供的担保，公司将严格按照持股比例承担相应责任，以维护本公司及全体股东权益。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了支持子公司日常经营和业务发展，有效优化融资结构、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司，资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
　　公司董事会认为：本次担保额度预计是基于公司实际经营需求以及2026年度公司的战略部署，符合公司及全体股东的整体利益。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2026年度为子公司提供担保额度预计的事项，并同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，本公司及子公司无对外担保。
　　特此公告。
　　凯盛新能源股份有限公司董事会
　　2026年2月3日
　　证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临2026-004号
　　凯盛新能源股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月3日 9点00分
　　召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月3日
　　至2026年3月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经本公司于2026年2月3日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《凯盛新能源股份有限公司二零二六年第一次临时股东会通告》。
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一） 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
　　（三） 股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。
　　六、其他事项
　　1、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。
　　2、股东或其代理人须于出席股东会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
　　3、股东会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东会的股东及其股东代理人自行负责。
　　4、本公司注册地址如下：
　　中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
　　邮编：471009
　　电话：0379-63908588
　　传真：0379-63251984
　　5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东会或其任何续会，并于会上投票。
　　特此公告。
　　凯盛新能源股份有限公司董事会
　　2026年2月4日
　　附件1：2026年第一次临时股东会授权委托书；
　　● 报备文件
　　1.凯盛新能源股份有限公司第十一届第五次董事会决议。
　　附件1：2026年第一次临时股东会授权委托书
　　授 权 委 托 书
　　凯盛新能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。