证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202603
　　中兴通讯股份有限公司
　　第十届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中兴通讯股份有限公司（简称“公司”）已于2026年1月27日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第十届董事会第十九次会议的通知》。2026年2月2日，公司第十届董事会第十九次会议（简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　本次会议审议通过了《关于认购陕西建兴湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，决议内容如下：
　　1、同意中兴通讯股份有限公司与建信（北京）投资基金管理有限责任公司、陕西省科技创新母基金合伙企业（有限合伙）、无锡市高新区创业投资控股集团有限公司、深圳市垣华投资有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司、陕西源杰半导体科技股份有限公司依法签署《陕西建兴湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“本次投资”）；
　　2、在上述协议签署的前提条件下，同意中兴通讯股份有限公司出资11,700万元人民币作为有限合伙人认购陕西建兴湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）份额。
　　3、同意授权中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止、退出本次投资依法签署相关法律合同及文件、配合办理工商登记手续。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况请见与本公告同日发布的《关于认购建兴湛卢基金份额的公告》。
　　特此公告。
　　中兴通讯股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月3日
　　证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202604
　　中兴通讯股份有限公司
　　关于认购建兴湛卢基金份额的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资基本情况
　　1、中兴通讯股份有限公司（简称“中兴通讯”或“本公司”）拟作为有限合伙人出资11,700万元人民币认购陕西建兴湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，简称“建兴湛卢基金”或“基金”）份额（简称“本次投资”）。
　　2、本公司于2026年2月2日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于认购陕西建兴湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》。根据《中兴通讯股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关制度规定，本次投资事项无需提交股东会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
　　3、本公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不参与认购建兴湛卢基金，也未在建兴湛卢基金中任职。
　　二、合作方的基本情况
　　1、建信（北京）投资基金管理有限责任公司（简称“建信北京”）
　　（1）公司名称：建信（北京）投资基金管理有限责任公司
　　（2）成立时间：2011年3月24日
　　（3）注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼9层F区
　　（4）注册资本：308,500万元人民币
　　（5）法定代表人：王业强
　　（6）股权结构：建信信托有限责任公司持股100%
　　（7）经营范围：投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询、企业管理咨询。
　　（8）备案情况：建信北京已于2014年4月22日，在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记工作，登记编码为P1001087。
　　2、陕西省科技创新母基金合伙企业（有限合伙）（简称“陕西科创母基金”）
　　（1）公司名称：陕西省科技创新母基金合伙企业（有限合伙）
　　（2）成立日期：2025年6月30日
　　（3）注册地址：陕西省西咸新区沣东新城上林路秦创原金融中心14F
　　（4）出资额：1,000,000万元人民币
　　（5）执行事务合伙人：陕西秦创启源私募基金管理有限公司
　　（6）合伙人信息：
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　　（7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。
　　3、无锡市高新区创业投资控股集团有限公司（简称“无锡高新创投”）
　　（1）公司名称：无锡市高新区创业投资控股集团有限公司
　　（2）成立时间：2008年1月31日
　　（3）注册地址：无锡市新吴区清源路18号大学科技园530大厦A3楼
　　（4）注册资本：250,066.1万元人民币
　　（5）法定代表人：赵志东
　　（6）股东结构：无锡市高发投资发展集团有限公司持股100%
　　（7）经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；资产经营管理；创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
　　4、深圳市垣华投资有限公司（简称“深圳垣华”）
　　（1）公司名称：深圳市垣华投资有限公司
　　（2）成立时间：2025年8月13日
　　（3）注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路89号恒邦时代大厦1栋1920
　　（4）注册资本：3,000万元人民币
　　（5）法定代表人：田华
　　（6）股东结构：自然人田华和李虎各持股50%
　　（7）经营范围：以自有资金从事投资活动。
　　5、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司（简称“矽力杰”）
　　（1）公司名称：矽力杰半导体技术（杭州）有限公司
　　（2）成立时间：2008年4月22日
　　（3）注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街6号
　　（4）注册资本：6,852万美元
　　（5）法定代表人：李雪梅
　　（6）股东结构：矽力杰股份有限公司持股100%
　　（7）经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁。
　　6、陕西源杰半导体科技股份有限公司（简称“源杰科技”）
　　（1）公司名称：陕西源杰半导体科技股份有限公司
　　（2）成立时间：2013年1月28日
　　（3）注册地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
　　（4）注册资本：8,594.7726万元人民币
　　（5）法定代表人：王昱玺
　　（6）前五大股东（截至2025年9月30日）：
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　　（7）经营范围：一般项目：半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
　　建信北京与陕西科创母基金、无锡高新创投、深圳垣华、矽力杰、源杰科技不存在一致行动关系，上述合作方均不是失信被执行人。
　　建信北京与本公司及本公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。上述合作方与本公司均不存在关联关系。
　　三、建兴湛卢基金基本情况
　　1、基金名称：陕西建兴湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核名为准）。
　　2、基金规模、出资方式及出资进度：基金规模为30,000万元人民币（最终以实际募集金额为准）。
　　建信北京、中兴通讯、陕西科创母基金、无锡高新创投、深圳垣华、矽力杰、源杰科技共7家参与主体认缴出资30,000万元人民币，出资方式均为现金出资；各合伙人分两期出资缴付，每期实缴出资比例分别为认缴出资额的40%、60%。各合伙人认缴出资额如下表所示：
　　单位：万元人民币
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　　3、基金组织形式：建兴湛卢基金采取有限合伙企业形式，并将依照《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定设立，建信北京为普通合伙人，其他合作方均为有限合伙人。基金管理人与执行事务合伙人均为建信北京。
　　4、基金存续期：建兴湛卢基金存续期为7年，自首次交割日起算，其中，投资期不超过4年（自首次交割日起4年或全体合伙人认缴出资额均使用完毕的孰早），投资期结束后基金的剩余存续期限为退出期。基金存续期满后可经合伙人会议批准延长一次，一次2年，即延长期。
　　5、基金投资方向及阶段：投资于新一代信息技术产业、新能源、人工智能、先进制造领域。合伙企业对投资项目阶段不做特殊要求，对中小微型、初创期企业、成长期和成熟期企业均可投资。
　　6、基金管理及投资决策模式：
　　建兴湛卢基金设立投资决策委员会（简称“投委会”），负责就对外投资、退出等作出决策。投委会由3名委员组成，其中，基金管理人委派2名，中兴通讯委派1名，按照一人一票的方式进行表决，经全体会议委员三分之二以上同意即为通过。陕西科创母基金、无锡高新创投均有权各自向投委会委派1名观察员，观察员有权列席投委会。
　　陕西科创母基金对不符合其合规性审查的拟投资标的具有一票否决权。中兴通讯对拟投资标的不具有一票否决权。
　　7、基金利润分配：
　　建兴湛卢基金按照“先回本、后分红”原则进行分配：先向全体合伙人分配本金，直至全体合伙人获得等同于其实缴出资额的分配额；再按照年化回报率6%单利向全体合伙人分配门槛收益；如有剩余，向普通合伙人分配20%超额收益，剩余80%超额收益按照实缴出资比例分配给全体合伙人。
　　8、基金管理费：
　　投资期的年度管理费为实缴出资额的2%；退出期的年度管理费为实缴出资额所分摊的尚未退出的投资项目的投资成本的1%；延长期不收取管理费。
　　9、基金退出机制：
　　基金对所持有被投资企业的股权，可通过转让给第三方、被其他公司或主体收购或兼并、公司回购、上市、清算等法律法规允许的方式实现退出。
　　10、合伙协议生效：全体合伙人签署用章之日起生效。
　　11、合伙协议签订日期：2026年2月2日
　　四、建兴湛卢基金投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况及其他情况说明
　　建兴湛卢基金自身的业务以股权投资为主，现阶段并不涉及同业竞争及关联交易。若将来有变化的，将按照相关法律法规履行相应程序。
　　本次投资前十二个月内本公司不存在超募资金，不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
　　五、对本公司的影响及存在的风险
　　中兴通讯出资认购建兴湛卢基金，可投资扶持更大范围的创新业务及上下游产业链企业，降低成本、分散风险，从而更好的促进本公司战略的执行和实施。中兴通讯不控制建兴湛卢基金，不将其纳入合并报表范围内，按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》采用权益法进行会计核算。
　　建兴湛卢基金尚未设立完成，该基金成立后尚需完成私募基金备案手续，存在备案未通过或募集资金不足的风险。因市场环境变化、政策环境变化、被投资企业的经营情况的变化、利率波动的变化等一系列因素，建兴湛卢基金存在未能实现预期收益的风险。公司将督促基金管理人制定完善的投资流程与严格的风险管控流程，从而降低本次投资的风险。
　　六、备查文件
　　本公司第十届董事会第十九次会议决议
　　特此公告
　　
　　中兴通讯股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月3日