证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-07
　　中节能环境保护股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年1月17日以公告形式发出会议通知，后于2026年2月2日（星期一）下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司受提名的董事、部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共156人，代表股份2,557,040,039股，占公司有表决权股份总数的82.5100％；除董事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持115,993,715股，占公司有表决权股份总数的3.7429％。以现场会议及视频方式出席本次股东会的股东及股东授权代表5人，代表股份2,441,046,324股，占公司总股份的78.7671％；参加网络投票的股东151人，所持股份115,993,715股，占公司有表决权股份总数的3.7429％。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
　　（一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》。
　　表决结果：同意2,556,835,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920%；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
　　除董事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意115,788,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8234%；反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1478%。
　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过，马西军先生当选为第八届董事会非独立董事，并担任公司审计委员会委员，详见公司于同日披露的《关于变更董事的公告》。
　　（二）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
　　表决结果：同意2,556,839,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921%；反对36,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
　　除董事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意115,792,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8268%；反对36,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0317%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1415%。
　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
　　（三）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　表决结果：同意2,556,839,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921%；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权167,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
　　除董事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意115,792,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8268%；反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权167,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。
　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
　　（四）审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意2,556,937,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　除董事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意115,891,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9116%；反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0595%。
　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市大地律师事务所江之帆、刘焕律师到会见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《中节能环境保护股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
　　2、《北京市大地律师事务所关于中节能环境保护股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二日
　　证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-08
　　中节能环境保护股份有限公司
　　关于变更董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事选举情况
　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年1月17日披露的《第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告》（2026-02）。公司于2026年2月2日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意马西军先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马西军先生同时担任公司审计委员会委员，任期自担任董事之日起至本届董事会届满之日止。马西军先生简历详见附件。马西军先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、董事离任情况
　　马西军先生就任后，公司审计委员会成员符合法定最低人数要求，原董事刘雪原女士辞职生效，不再履行董事和审计委员会委员职责。关于刘雪原女士辞职事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年1月17日披露的《关于拟变更董事的公告》（2026-03）。
　　三、备查文件
　　1.相关人员的辞职报告。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年2月2日
　　附件：
　　马西军个人简历
　　马西军先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年10月至2017年11月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017年11月至2021年3月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任中节能环境保护股份有限公司纪委书记；2024年2月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024年4月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事；2025年6月至今，任中国新时代控股集团有限公司董事。
　　马西军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；除在公司实控人及其控制的企业任职外，马西军先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；马西军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；马西军先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；马西军先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；马西军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　北京市大地律师事务所
　　关于中节能环境保护股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会的法律意见书
　　大地律股字[2026]第260071号
　　致：中节能环境保护股份有限公司
　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及中节能环境保护股份有限公司（以下称“节能环境”或“公司”）章程的有关规定，北京市大地律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席了节能环境2026 年第一次临时股东会（以下称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
　　本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
　　本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
　　本所律师根据《股东会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
　　一、本次股东会的召集、召开程序
　　1、经查验，本次股东会系由2026年1月16日召开的节能环境第八届董事会第十三次会议决定召集的。节能环境董事会于2026年1月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开发布了《中节能环境保护股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。该会议通知公告载明了本次股东会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权，有权出席本次股东会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
　　2、本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
　　本次股东会的现场会议于2026年2月2日下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室如期召开，由董事长周康先生主持。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年2月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日的9:15-15:00的任意时间。
　　经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
　　因此，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定。
　　二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
　　1、经查验，本次股东会由节能环境第八届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为节能环境董事会。
　　2、根据出席本次股东会现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次股东会股权登记日的股东名册并经查验，本次股东会通过现场和网络投票的股东及委托代理人共计156人，代表股份2,557,040,039股，占节能环境股份总数的82.5100%。除节能环境股东及委托代理人外，出席本次股东会的人员还有节能环境部分董事、高级管理人员及本所律师。
　　因此，本所律师认为，本次股东会召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
　　三、本次股东会的表决程序和表决结果
　　经查验，本次股东会审议及表决的事项为节能环境已公告的会议通知所列出的全部议案。本次股东会经审议，依照节能环境章程所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
　　1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意2,556,835,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920%；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
　　中小股东总表决情况：同意115,788,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8234%；反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1478%。
　　2、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：同意2,556,839,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921%；反对36,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
　　中小股东总表决情况： 同意115,792,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8268%；反对36,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0317%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1415%。
　　3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果： 同意2,556,839,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921%；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权167,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
　　中小股东总表决情况：同意115,792,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8268%；反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权167,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。
　　4、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意2,556,937,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意115,891,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9116%；反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0595%。
　　本所律师、现场推举的两名股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，节能环境对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
　　经查验，上述议案已经本次股东会表决通过。
　　因此，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定，合法有效。
　　四、结论意见
　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定，表决结果合法有效。
　　本法律意见书一式二份。
　　负 责 人 李庆保
　　北京市大地律师事务所 经办律师 刘 焕 江之帆
　　2026年2月2日