本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议的召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2026年2月2日（星期一）14:00
　　（2）网络投票：2026年2月2日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、股权登记日：2026年1月28日
　　6、主持人：董事长邓敏先生
　　7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东247人，代表股份439,093,161股，占公司有表决权股份总数的33.7337%。
　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份290,241,118股，占公司有表决权股份总数的22.2980%。
　　通过网络投票的股东238人，代表股份148,852,043股，占公司有表决权股份总数的11.4357%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份24,357,094股，占公司有表决权股份总数的1.8713%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份44,500股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
　　通过网络投票的中小股东236人，代表股份24,312,594股，占公司有表决权股份总数的1.8678%。
　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　1、审议通过了《关于子公司投资建设年产10万吨氯化法钛白粉项目的议案》
　　同意434,782,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0182%；反对4,309,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9814%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意20,045,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3003%；反对4,309,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6920%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。
　　2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、邓敏、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于向宜发展申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的议案》
　　同意101,600,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9246%；反对4,285,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0463%；弃权30,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意20,040,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2780%；反对4,285,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5953%；弃权30,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1267%。
　　3、审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》
　　同意428,386,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5617%；反对10,627,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4203%；弃权78,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意13,650,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0439%；反对10,627,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6323%；弃权78,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3238%。
　　4、审议通过了《关于公司2026年度预计资产抵质押的议案》
　　同意434,425,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9369%；反对4,585,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0442%；弃权82,920股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,688,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8346%；反对4,585,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8249%；弃权82,920股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3404%。
　　5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
　　同意428,614,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6135%；反对10,397,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3679%；弃权81,620股（其中，因未投票默认弃权2,950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意13,878,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9785%；反对10,397,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6864%；弃权81,620股（其中，因未投票默认弃权2,950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3351%。
　　6、审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》
　　同意434,621,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9815%；反对4,440,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0112%；弃权31,930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,884,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6393%；反对4,440,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2296%；弃权31,930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1311%。
　　7、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、邓敏、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的议案》
　　同意101,467,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7997%；反对4,416,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%；弃权31,930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,908,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7350%；反对4,416,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1340%；弃权31,930股（其中，因未投票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1311%。
　　四、律师出具的法律意见书
　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议。
　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月三日