本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月29日
　　（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A301会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数以上董事推举，本次股东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
　　2、出席本次股东会的关联股东：沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案1、议案2进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：李亚东、贾海亮
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
　　2026年1月30日