本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、四川黄金股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：四川黄金，证券代码：001337）连续二个交易日（2026年1月27日、2026年1月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；同时，连续十个交易日内（2026年1月15日至2026年1月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动和严重异常波动的情况。
　　2、公司可能面临以下风险：（1）黄金价格波动风险：黄金价格受市场供求关系、全球宏观经济形势及预期、美元走势、全球重大政治事件等多种因素影响；公司金精矿产品的价格受黄金价格波动影响较大，若未来黄金价格大幅波动，将给经营业绩带来较大影响；（2）单一矿山经营及矿山资源储备的风险：公司目前仅拥有梭罗沟金矿一座在产矿山，且保有金资源量与同行业相比较少，存在单一矿山经营风险和资源储备风险；（3）安全生产和生产成本上升的风险：公司在勘探、采矿、选矿过程中，可能存在发生意外事故的风险，导致生产经营受到影响，且随着梭罗沟金矿开始进行地下开采，可能导致公司生产成本上升。
　　3、本公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格上涨较快，显著偏离大盘指数和行业估值，公司股票价格未来存在快速下跌的风险，敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易风险。
　　一、股票交易严重异常波动的情况
　　公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；同时，连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动和严重异常波动的情况。本公司已分别于2026年1月22日、2026年1月27日披露《股票交易异常波动的公告》，敬请广大投资者注意投资风险。
　　二、关注并核实的情况
　　针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司通过自查和分别以函询的方式向控股股东四川黄金集团有限公司、间接控股股东四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队、实际控制人四川省地质矿产勘查开发局进行了核实，具体情况如下：
　　1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
　　3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　4、公司及公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
　　5、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人在公司股票交易严重异常波动期间未买卖本公司股票。
　　6、截至2026年1月28日，中上协行业分类中的有色金属采选业（B09）静态市盈率46.11、市净率6.94，公司静态市盈率113.14，市净率16.22。公司市盈率、市净率与同行业相比处于较高水平，近期公司股票价格快速上涨，显著偏离大盘指数和行业估值。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、公司计划于2026年4月3日披露《2025年年度报告》，目前正在开展年度财务核算工作。如2025年度业绩达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要披露业绩预告的情形，公司将按相关规定及时披露年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2025年度经营业绩信息。
　　3、本公司郑重提醒广大投资者注意：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体；公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人相关函询文件；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　四川黄金股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十九日