本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年1月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司全体董事审议并通过了如下议案：
　　1、关于聘任公司内审负责人的议案
　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》《公司内部审计制度》的有关规定，经公司审计委员会审核通过，认为陈凌芸女士具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合相关规定。
　　董事会同意聘任陈凌芸女士（简历附后）为公司风险控制审计部负责人（内审负责人），任期与第十一届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月28日
　　附件：
　　简 历
　　陈凌芸，1982年出生，女，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2008年1月历任上海迈伊兹会计师事务所审计专员、咨询顾问；2008年2月至2009年7月历任永华明会计师事务所资深审计专员；2009年9月至2025年5月历任菲拉格慕时装贸易(上海)有限公司管理会计、财务副经理、财务经理。