证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-005
　　康欣新材料股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月27日
　　(二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书出席,高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（武汉）律师事务所
　　律师：邓琼华、李想壹
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
　　特此公告。
　　康欣新材料股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-006
　　康欣新材料股份有限公司
　　关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日收到上海证券交易所下发的《关于对康欣新材料股份有限公司资产收购事项的问询函》（上证公函【2026】0076号,以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2026-004）。
　　公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员对《问询函》中所涉及的问题进行认真研究、讨论并逐项核查，积极推进回复工作。截至本公告披露日，回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实性和完整性，经申请，公司拟延期不超过5个交易日回复《问询函》，并按照规定履行信息披露义务。公司将积极协调各方加紧推进相关工作，争取尽快完成对《问询函》的回复工作，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　特此公告。
　　
　　康欣新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月27日