证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-005
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”“公司”）第七届董事会将于2026年2月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　公司于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审核，公司董事会提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德良先生、胡德宏先生、王卫彬先生、肖静华女士为公司第八届董事会非独立董事（不包括职工董事）候选人。公司董事会提名王晓华先生、吴俊勇先生、谢从珍女士、张国清先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张国清先生为会计专业人士。具体内容请见公司于同日披露的《第七届董事会第二十七次会议公告》（公告编号：2026-003）。
　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事。公司第八届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第八届董事会。董事徐波先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士在第七届董事会任期届满后将不在公司担任任何职务。
　　公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、其他说明
　　公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。
　　为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-003
　　广州白云电器设备股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2026年1月23日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;
　　2025年7月1日至2025年8月28日期间，共有366,006,000元公司可转债“白电转债”已转换为公司股票，转股股数为47,968,009股，公司总股本由492,559,946股增加至540,527,955股，因此，注册资本由492,559,946元变更为540,527,955元。
　　为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事人数由5名增加至7名（含职工董事1名），独立董事人数仍为4名。同时，结合公司实际经营发展需要，公司拟在董事会换届选举完成后，变更公司法定代表人，改由公司总经理担任。
　　上述事项提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德良先生、胡德宏先生、王卫彬先生、肖静华女士为公司第八届董事会非独立董事（不包括职工董事）候选人。上述6位非独立董事候选人简历详见附件。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　三、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名王晓华先生、吴俊勇先生、谢从珍女士、张国清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述4位独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　四、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等最新规定并结合公司实际情况，公司制定了《广州白云电器设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　五、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；
　　鉴于近期公司股票价格持续超出回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由14.65元/股调整为19.63元/股，调整后的回购价格上限低于本次调整董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
　　六、审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2026年2月12日（星期四）15:00在公司办公楼404会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　附件：
　　一、第八届董事会非独立董事候选人简历
　　1、胡德兆先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，本科学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十四届全国委员会委员、全国工商联第十三届执行委员会委员、广东省工商业联合会（总商会）副主席、广东省电气行业协会会长、广东省个体劳动者私营企业协会会长、广东机电职业教育集团会长、广东省机械行业协会副会长，先后被评为“广东商界十大新锐人物”“广东省改革开放四十周年广东省优秀企业家”“全国机械工业劳动模范”等多项荣誉称号。
　　2、胡明聪先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。政协第九届广州市委员，广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理；2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至2018年7月担任广州提迈克白云电力电子有限公司董事长，现担任广州提迈克白云电力电子有限公司副董事长；2004年3月至今担任广州云芝自动化技术有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年，广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。
　　3、胡德良先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1975年8月出生，硕士学历，2005年6月至2008年1月任职于白云电气集团有限公司，担任董事长助理职务；2008年1月至今担任白云电气集团有限公司董事长、总经理；2009年7月至今，担任南京电气科技集团有限公司董事长；同时兼任中国电器工业协会副会长、中国真空电子行业协会无源真空器件分会理事长、中欧经济协会副会长、广州市第十六届人大代表、广州市工商业联合会副主席、广州市科技创新企业协会会长、广州民营科技园商会会长。曾荣获“广东青年五四奖章”“广东省中国特色社会主义建设者”“广东民营企业家智库成员”“广州市工商联杰出企业家”“广州新侨创业杰出贡献奖”、第二届广府人物“十大杰出青年”等荣誉。
　　4、胡德宏先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1979年12月出生，硕士学历，本科毕业于加拿大The Fanshawe College，硕士研究生毕业于加拿大The University Of Western, The Kings College。2009年2月后进入白云电气集团有限公司，至2009年12月在白云电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管；2010年1月至2010年12月在南京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理，主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进；2011年1月至2016年12月，担任公司华北区域销售总监；2017年1月至2023年2月，担任公司营销总部总经理。2018年5月至今担任公司董事。
　　5、王卫彬先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作，历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任；2004年5月至2007年12月任重组办主任、总裁办经理；2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书，期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任；2017年1月至2019年12月担任代财务总监；2020年1月至2023年2月担任财务负责人；2021年7月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。2020年1月至今担任公司副总经理；2023年2月起担任公司董事。
　　6、肖静华女士
　　中国国籍，无境外居留权，女，1968年12月出生，技术经济及管理专业博士，2016年1月至2018年4月，担任中山大学管理学院，数字化转型与创新管理副教授；2018年4月至今，担任中山大学管理学院，数字化转型与创新管理教授。
　　二、第八届董事会独立董事候选人简历
　　1、王晓华先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1961年4月出生，法律硕士。2012年11月至2022年6月担任广东广信君达律师事务所律师、合伙人，主任，2022年6月至今担任广东广信君达律师事务所律师、合伙人、名誉主任。
　　2、吴俊勇先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1966年7月出生，电力系统自动化专业博士。1993年5月至1998年9月担任华中科技大学副教授、2000年10月至2004年5月担任日本东京大学博士后研究员、2004年6月至今历任北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学教授、博士生导师。2022年1月至今担任公司独立董事。
　　3、谢从珍女士
　　中国国籍，无境外居留权，女，1973年3月出生，电力系统及其自动化专业博士。1994年7月至2007年8月担任东莞市高能电气股份有限公司历任技术员、部门经理，副总工；2010年8月至2016年9月担任华南理工大学电力学院副教授，期间作为国家公派高级访问学者出访美国亚利桑那州立大学；2016年9月至今担任华南理工大学电力学院教授。
　　4、张国清先生
　　中国国籍，无境外居留权，男，1976年11月出生，会计学博士。2005年8月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计学教授。2023年2月起担任公司独立董事。
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-007
　　广州白云电器设备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月12日 15点00分
　　召开地点：广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司 404 会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月12日
　　至2026年2月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公告刊登于2026年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年2月11日下午17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
　　（二）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
　　通信地址：广东省广州市白云区大岭南路18号白云电器董事会办公室
　　邮编：510460
　　联系人：林罗杰 联系电话：020-86060598 传真：020-86060598
　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州白云电器设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-006
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于调整回购股份价格上限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为保障公司回购股份方案顺利实施，广州白云电器设备股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，拟将回购股份价格上限由人民币14.65元/股（含）调整至人民币19.63元/股（含）。
　　● 除上述调整回购股份上限外，回购方案的其他内容不变。
　　● 本次调整回购价格上限事项无需提交公司股东会审议。
　　一、回购股份的基本情况
　　2025年8月1日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于1,000万元（含）且不高于2,000万元（含）的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过人民币14.70元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
　　因公司实施2025年半年度权益分派，回购股份价格上限由不超过人民币14.70元/股（含）调整为不超过人民币14.65元/股（含），调整后的回购股份价格上限于2025年9月25日起生效。
　　二、回购股份进展情况
　　截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份171,500股，已回购股份占公司总股本540,527,955股的比例为0.0317%，回购成交的最高价为12.17元/股，最低价为11.60元/股，成交总金额为人民币203.73万元（不含交易费用）。
　　三、本次调整回购价格上限的具体情况
　　鉴于近期公司股票价格持续超出回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由14.65元/股调整为19.63元/股，调整后的回购价格上限低于本次调整董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
　　四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。
　　五、本次回购股份方案调整履行的决策程序
　　公司于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币14.65元/股（含）调整为不超过人民币19.63元/股（含）。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
　　六、相关风险提示
　　如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-004
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于变更注册资本、增加董事会席位、
　　变更法定代表人、修订《公司章程》
　　及办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人的情况
　　（一）变更注册资本情况
　　公司股票自2025年7月8日至2025年8月6日，已有15个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于9.919元/股。根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“白电转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月6日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于提前赎回“白电转债”的议案》，公司决定行使“白电转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（2025年8月28日）登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体请见公司于2025年8月7日披露的《关于提前赎回“白电转债”的公告》（公告编号：2025-058）。
　　2025年7月1日至2025年8月28日期间，共有366,006,000元公司可转债“白电转债”已转换为公司股票，转股股数为47,968,009股，公司总股本由492,559,946股增加至540,527,955股，因此，注册资本由492,559,946元变更为540,527,955元。具体请参见公司于2025年8月29日披露的《白云电器关于“白电转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-074）。
　　（二）增加董事会席位情况
　　为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事人数由5名增加至7名（含职工董事1名），独立董事人数仍为4名。
　　（三）变更法定代表人的情况
　　结合公司实际经营发展需要，公司拟在董事会换届选举完成后，变更公司法定代表人，改由公司总经理担任。
　　二、修订《公司章程》情况
　　基于上述变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定并结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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　　除上述条款修订外，本次修订将“经理”、“副经理”的表述统一调整为“总经理”、“副总经理”，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。
　　三、其他事项说明及风险提示
　　本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
　　公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年1月28日