本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月23日9:30
　　（2）网络投票时间：
　　采用交易系统投票的时间：2026年1月23日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
　　采用互联网投票的时间：2026年1月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。
　　2.召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A
　　3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长季长彬
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东440人，代表股份274,642,560股，占公司有表决权股份总数31.7881 %。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,006,600股，占公司有表决权股份总数23.1495%。
　　通过网络投票的股东436人，代表股份74,635,960股，占公司有表决权股份总数8.6386%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东437人，代表股份12,511,513股，占公司有表决权股份总数1.4481%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,600股，占公司有表决权股份总数0.0008%。
　　通过网络投票的中小股东435人，代表股份12,504,913股，占公司有表决权股份总数1.4473%。
　　公司部分董事、高级管理人员出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
　　1.《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》
　　（1）总的表决情况：
　　同意273,757,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6779%；
　　反对608,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2215%；
　　弃权276,301股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006 %。
　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
　　同意11,626,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9297%；
　　反对608,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8619%；
　　弃权276,301股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2084%。
　　（2）表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：山东中强律师事务所
　　2.律师姓名： 韩明宋鲁宁
　　3.本所律师认为，恒天海龙本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1.《恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2.《关于恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　恒天海龙股份有限公司董事会
　　2026年1月23日