证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-002
　　山东海化股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月20日以书面及电子方式下发给各位董事。1月23日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1. 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
　　同意公司向银行申请办理13.92亿元参股型并购贷款，贷款期限84个月，用于置换前期使用自有资金支付的中盐（内蒙古）碱业有限公司增资款，并授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
　　为拓展融资渠道、优化融资结构，同意公司申请注册发行不超过20亿元（含）的中期票据，发行期限不超过10年（含）。提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　3. 审议通过《关于建立〈公司信用类债券信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4. 审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　会议决定于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第九届董事会2026年第一次临时会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-004
　　山东海化股份有限公司
　　关于拟申请注册发行中期票据的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为拓展融资渠道、优化融资结构，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币20亿元（含）的中期票据。现将相关事项公告如下：
　　一、本次注册发行中期票据方案的主要内容
　　1. 发行主体：山东海化股份有限公司
　　2. 发行规模：不超过人民币20亿元（含），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
　　3. 发行期限：不超过10年（含），具体期限将根据公司资金安排和发行时市场情况确定。
　　4. 发行利率：根据实际发行时的市场情况，以簿记建档方式最终确定。
　　5. 发行对象及方式：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）分期发行。
　　6. 募集资金用途：主要用于符合公司战略方向的项目建设、股权投资、优化债务结构（包括置换部分有息负债）、补充流动资金及其他符合监管规定的合法用途。
　　7. 决议有效期：本次注册发行事宜经股东会审议通过后，在注册、发行及存续有效期内持续有效。
　　二、授权事项
　　为顺利推进注册发行中期票据，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
　　1. 在法律法规允许以及授权范围内，根据公司资金需求以及市场实际情况，制定及调整中期票据的具体发行方案，包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期数、产品期限、产品利率、担保安排、评级安排、承销安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的事宜。
　　2. 除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见或市场条件变化，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作。
　　3. 选择并聘请参与本次发行的中介机构，洽谈、签署、修订、执行、完成发行中期票据的合同、协议和其他相关文件。
　　4. 办理与本次发行中期票据有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。
　　5. 其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。
　　上述授权有效期自股东会审议批准后，在本次中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。
　　三、对公司的影响
　　公司本次注册发行中期票据，是拓展融资渠道、优化融资结构的重要举措，有利于提升财务稳健性，支持业务可持续发展和长期战略实施，符合公司及全体股东的整体利益。
　　四、本次注册发行的审批程序
　　2026年1月23日，公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，尚需提交公司股东会审议批准，并获中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
　　五、其他说明
　　经自查，公司不是失信责任主体，符合规定的发行条件。本次申请注册发行中期票据尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　六、备查文件
　　第九届董事会2026年第一次临时会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-003
　　山东海化股份有限公司
　　关于向银行申请并购贷款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年1月23日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。根据国家金融监督管理总局《商业银行并购贷款管理办法》（金规〔2025〕27号）相关规定，同意公司向银行申请办理参股型并购贷款，用于置换前期使用自有资金支付的中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称“中盐碱业”）增资款。现将相关事项公告如下：
　　一、并购事项基本情况
　　2025年10月，公司以自有资金23.20亿元对中盐碱业进行增资。2025年12月，中盐碱业完成增资扩股事项的工商变更登记，其中，公司持有中盐碱业29%股权。
　　二、拟申请并购贷款基本情况
　　1. 贷款额度：人民币13.92亿元（占公司实际出资额的60%）
　　2. 贷款期限：84个月，自实际提款日起计算。
　　3. 贷款利率：以最终生效的并购贷款协议约定为准。
　　4. 贷款用途：用于置换前期使用自有资金支付的中盐碱业增资款。
　　5. 担保方式：信用，追加公司持有的中盐碱业股权质押担保。
　　三、对公司的影响
　　公司本次申请并购贷款，主要是为了补充流动资金，优化债务结构，降低短期偿债压力，增强资金调配能力，符合公司及全体股东的整体利益。
　　四、其他事项
　　本次申请并购贷款无需提交股东会审议批准。为提高经营决策效率，董事会授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。
　　五、备查文件
　　第九届董事会2026年第一次临时会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-005
　　山东海化股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6．股权登记日：2026年2月3日
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日2026年2月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及聘请的律师。
　　（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案编码表
　　■
　　2. 本议案已经第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在2026年1月24日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-004）。
　　3.公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1. 登记方式
　　股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
　　2. 登记时间
　　2026年2月8日9:00－11:00,14:00－16:00
　　3. 登记地点
　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
　　公司证券部（投资者关系管理部）
　　4. 联系方式
　　联 系 人：杨玉华 江修红
　　联系电话：0536-5329879 0536-5329931
　　传真：0536-5329879 邮政编码：262737
　　联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
　　5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　第九届董事会2026年第一次临时会议决议
　　特此公告。
　　附件一：2026年第二次临时股东会授权委托书
　　附件二：网络投票具体操作流程
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　附件一：
　　山东海化股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年2月9日召开的山东海化股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使如下表决权：
　　■
　　附件二：
　　网络投票具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
　　2．填报表决意见
　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年2月9日的交易时间，
　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日上午9:15，结束时间为2026年2月9日下午15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。