本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　●本次股东会无否决提案的情形。
　　●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
　　●本次股东会无增加、变更提案的情况。
　　●本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　●本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午14:30；
　　2．网络投票时间：2026年1月21日；
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月21日9:15～15:00期间的任意时间；
　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室；
　　4．召集人：公司董事会；
　　5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　6．会议主持人：公司董事长因公请假，经过半数董事推举，本次会议由董事康彦主持；
　　7．公司部分董事列席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
　　8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共1,064人，代表股份159,346,486股，占上市公司有表决权股份总数的32.6386%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份157,357,540股，占上市公司有表决权股份总数的32.2312%。通过网络投票的股东1,061人，代表股份1,988,946股，占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,062人，代表股份1,989,046股，占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1,061人，代表股份1,988,946股，占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。
　　没有股东委托独立董事进行投票。
　　二、提案审议和表决情况
　　1.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　该议案涉及关联交易，关联股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为38,877,498股。
　　总表决情况：同意38,561,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1866％；反对209,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5392％；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2742％。
　　中小股东总表决情况：同意1,672,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1006％；反对209,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5400％；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3594％。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1．西部金属材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　西部金属材料股份有限公司董事会
　　2026年1月22日