证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号:2026-007
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：碳循智汇（深圳）能源管理有限公司（以下简称“碳循智汇”）、河北科力远混合储能技术有限公司（以下简称“河北科力远”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为碳循智汇提供的担保金额为5,000万元，为河北科力远提供的担保金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司为碳循智汇提供的担保余额为1,368.83万元，为河北科力远提供的担保余额为48,200万元（未包含本次担保余额）。
　　● 本次担保是否有反担保：有，碳循智汇间接少数股东海南兴亿新能源科技有限公司及郴州吉耀科技有限公司以其持股比例为公司提供反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　随着公司储能业务规模的持续扩大，为拓宽融资渠道，满足子公司日常生产经营需要，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 拟为下属子公司提供如下担保：
　　1、公司控股孙公司碳循智汇与宁德市汇融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，申请融资授信额度为人民币5,000万元。公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元，担保期间为自担保合同签订之日起至主合同项下融资期限届满之日起三年。
　　针对上述担保，间接持有碳循智汇30%股份的股东海南兴亿新能源科技有限公司，及间接持有碳循智汇30%股份的股东郴州吉耀科技有限公司，分别按其在碳循智汇的间接持股比例为公司提供反担保。
　　2、公司控股孙公司河北科力远向交通银行股份有限公司分（支）行申请办理银行授信额度10,000万元，公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为10,000万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等银行业务品种。担保期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　公司第八届董事会第二十四次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过507,000万元，有效期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述担保事项在公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-003）及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-006）。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：碳循智汇（深圳）能源管理有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MAE7H1K014
　　成立时间：2024年12月09日
　　公司类型：有限责任公司
　　公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦4101
　　法定代表人：李雪锋
　　注册资本：人民币1,000万元
　　经营范围：电池销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电桩销售；机动车充电销售；电动自行车销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备销售；智能家庭消费设备销售；软件开发；专业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；工业工程设计服务；平面设计；包装服务；广告设计、代理；图文设计制作；蓄电池租赁；智能输配电及控制设备销售；广告发布；广告制作；机械设备租赁；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；运输设备租赁服务；停车场服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权情况：宜春科力远数智能源技术有限公司持股100%。湖南科力远新能源股份有限公司间接持股40%，海南兴亿新能源科技有限公司间接持股30%，郴州吉耀科技有限公司间接持股30%，碳循智汇为公司控股孙公司。
　　最近一年又一期的财务状况：
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　　2、公司名称：河北科力远混合储能技术有限公司
　　统一社会信用代码：91450100MAA7BQEE6E
　　成立时间：2021年11月15日
　　公司类型：其他有限责任公司
　　公司住所：河北省保定市高新区祥和路1号
　　法定代表人：贾文杰
　　注册资本：人民币3,000.00万元
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；蓄电池租赁；软件开发；电池零配件销售；大数据服务；电池零配件生产；电池销售；电池制造；电子产品销售；货物进出口；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；在线能源监测技术研发；先进电力电子装置销售。
　　股权结构：宜春力元能源科技有限责任公司持股55%，果下科技股份有限公司持股35%，端瑞科技（深圳）有限公司持股10%。公司（直接及间接）持有河北科力远49.67%股权，河北科力远为公司控股孙公司。
　　最近一年又一期的财务状况：
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　　三、担保协议的主要内容
　　1、被担保人：碳循智汇（深圳）能源管理有限公司
　　债权人：宁德市汇融融资租赁有限公司
　　担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
　　担保方式：连带责任保证担保
　　担保金额：5,000万元人民币
　　担保期间：自主合同项下的融资期限届满之日起三年
　　担保范围：主合同项下承租方未清偿的全部款项（包括但不限于租金、本金、利息、逾期利息、违约金、回购价款及主合同项下应向甲方支付的所有款项）；为实现债权支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务而应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务而应当支付的迟延履行金以及其他相关费用等。
　　2、被担保人：河北科力远混合储能技术有限公司
　　债权人：交通银行股份有限公司分（支）行
　　担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
　　担保方式：连带责任保证担保
　　担保金额：10,000万元人民币
　　担保期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次为控股孙公司碳循智汇、河北科力远提供担保是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
　　河北科力远是纳入公司合并报表范围内的间接控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，河北科力远其他股东未提供同比例担保。碳循智汇间接少数股东海南兴亿新能源科技有限公司及郴州吉耀科技有限公司按照其持股比例为公司给碳循智汇的担保提供反担保，担保风险处于公司可控范围内。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日,含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为682,818万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为547,018万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的248.51%、199.09%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月22日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-006
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月21日
　　(二)股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东会；部分高管列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于调整2025年度对子公司预计担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　2、议案1为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：马孟平、罗寰宇
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月22日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书