证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-004
　　汉王科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
　　误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：本次股东会为2026年第一次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：董事会。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间
　　现场会议时间：2026年2月9日14：30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6.会议的股权登记日：2026年2月3日
　　7.出席会议对象
　　1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　于2026年2月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　2）本公司董事、高级管理人员；
　　3）本公司聘请的律师；
　　4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、审议事项的具体内容
　　提案1已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容请参见公司2026年1月22日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；公司将对中小股东进行单独计票；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年2月4日（星期三），上午9:00 -11:00，下午1:30-4:30。
　　2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层证券部
　　3.登记方法：
　　1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
　　2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
　　3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2026年2月4日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　4.会议联系人：周英瑜、陈力华
　　联系电话：010-82786816
　　传真：010-82786786
　　电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn
　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层
　　邮编：100193
　　参会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议
　　特此公告 。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　附件1、
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1.投票代码：362362，投票简称：汉王投票
　　2.填报表决意见或选举票数
　　本次股东会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年2月9日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日上午9:15，结束时间为2026年2月9日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。
　　本公司（本人）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
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　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　其中，无限售条件的股份数量为 股，有限售条件的股份数量为 股
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-005
　　汉王科技股份有限公司
　　关于高级管理人员离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁杨晶涛先生的书面辞职报告，杨晶涛先生因个人原因工作调整，申请辞去在公司担任的副总裁职务。杨晶涛先生的原定任期为2024年4月29日至2027年4月28日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨晶涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晶涛先生已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。辞任后，杨晶涛先生仍在公司子公司任职。
　　截至本公告披露日，杨晶涛先生持有公司股票数量为70,000股；离任后，杨晶涛先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事、高级管理人员离职管理制度》中关于离任高级管理人员的规定。
　　公司及董事会对杨晶涛先生在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　1、杨晶涛先生的辞职报告
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-003
　　汉王科技股份有限公司
　　关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2026年1月21日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本次募集资金的基本情况
　　公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
　　二、募投项目的基本情况
　　根据公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020年6月3日召开的2019年度股东大会，以及2020年12月30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
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　　三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
　　本次结项的募投项目为“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月31日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
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　　上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
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　　四、募集资金节余的主要原因
　　公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
　　在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
　　五、节余募集资金使用计划
　　鉴于募投项目“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金3,644.91万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。
　　六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
　　七、审议程序及核查意见
　　1、审议程序
　　该事项经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后，提交公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议并通过，尚需提交公司股东会审议。
　　2、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　1）汉王科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
　　2）公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
　　因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　八、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议；
　　2.第七届董事会审计委员会关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的审核意见；
　　3. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-002
　　汉王科技股份有限公司
　　第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2026年1月21日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年1月16日以电子邮件形式通知了全体董事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
　　一、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　公司2020年非公开发行募投项目之一“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”的募集资金已基本投入完毕，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。
　　相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议；保荐机构出具了核查意见；本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。
　　二、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年1月21日