本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　（一）会议召集人：公司第八届董事会
　　（二）会议召开时间：
　　1、现场会议时间：2026年1月15日（周四）下午14:30开始
　　2、网络投票时间：2026年1月15日（周四）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室。
　　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
　　（五）会议主持人：董事长周祎先生
　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席的情况
　　（一）出席的总体情况
　　参加本次股东会的股东及股东代理人1,080名，代表有表决权的股份292,692,037股，占股权登记日公司有表决权股份总数的33.5005%。其中，参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）1,073名，代表有表决权的股份71,817,555股，占股权登记日公司有表决权股份总数的8.2200%。
　　（二）现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份174,249,765股，占股权登记日公司有表决权股份总数的19.9440%。
　　（三）网络投票情况
　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1,073名，代表有表决权的股份118,442,272股，占股权登记日公司有表决权股份总数的13.5565%。
　　公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
　　（一）审议通过《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》；
　　表决结果：同意292,507,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%；反对147,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意71,633,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7434%；反对147,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。
　　（二）审议通过《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》。
　　表决结果：同意118,233,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8182%；反对176,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1488%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意71,602,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7002%；反对176,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2455%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。
　　关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）《盛新锂能集团股份有限公司2026年第一次（临时）股东会决议》；
　　（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十五日