本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年1月14日一2026年1月14日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开；
　　3.会议召集人：公司董事会；
　　4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
　　5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
　　6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东106人，代表股份6,953,123股，占公司有表决权股份总数的1.7234％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份96,050股，占公司有表决权股份总数的0.0238％。
　　通过网络投票的股东103人，代表股份6,857,073股，占公司有表决权股份总数的1.6996％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份6,953,123股，占公司有表决权股份总数的1.7234％。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份96,050股，占公司有表决权股份总数的0.0238％。
　　通过网络投票的中小股东103人，代表股份6,857,073股，占公司有表决权股份总数的1.6996％。
　　3.公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
　　审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意6,013,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.4852％；反对842,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1097％；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4051％。
　　其中：中小股东总表决情况：
　　同意6,013,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.4852％；反对842,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1097％；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4051％。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十五日