证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-01
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届三十一次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于2026年1月7日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年1月13日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
　　一、以2票回避，5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
　　为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，公司控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华夏银行股份有限公司天津南开支行申请人民币7亿元额度的项目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意境芳华”住宅项目建设、置换存续房地产开发贷款及归还股东前期借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币39,011万元。公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司拟同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币30,989万元。
　　公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东会同意董事会授权总经理办公会负责组织办理上述贷款及担保事项相关工作。
　　本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　以上第一项议案中关于公司对控股子公司提供担保事项将提请公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司董事会
　　二○二六年一月十五日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-02
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易及担保情况概述
　　为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币7亿元额度的项目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意境芳华”住宅项目建设、置换该项目在浦发银行的房地产开发贷款、归还股东前期对借款人偿还该项目浦发银行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币39,011万元。
　　为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币30,989万元。公司及天保创源无需提供反担保。
　　天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保事项构成关联交易。
　　公司第九届董事会第三十一次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已就本次关联交易事项豁免提交股东会审议向深圳证券交易所提出申请。
　　本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次公司对控股子公司提供担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、关联方、被担保人基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司
　　2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号
　　3、企业性质：有限责任公司
　　4、法定代表人：钟晓龙
　　5、注册资本：2,690,571.4362万元人民币
　　6、统一社会信用代码：91120116681881834F
　　7、成立日期：2008年12月17日
　　8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、股东及实际控制人：股东天津港保税区国有资产监督管理局持股比例为90.67%，股东天津中联置业有限公司持股比例为9.33%。
　　天保投控集团的实际控制人是天津市人民政府国有资产监督管理委员会，由天津市人民政府国有资产监督管理委员会与天津市滨海新区国有资产监督管理委员会共同监管，以天津市滨海新区国有资产监督管理委员会监管为主。
　　10、历史沿革及主要业务
　　天保投控集团成立于2008年12月，原名为天津保税区投资控股有限公司，是由天津港保税区国有资产监督管理局作为出资人出资组建的国有独资公司。2009年9月更名为天津保税区投资控股集团有限公司。2021年8月，天津港保税区国有资产监督管理局将9.45%股权无偿划转给天津市财政局之全资子公司天津中联置业有限公司。划转后天津港保税区国有资产监督管理局持股比例为90.55%。2024年6月，天津港保税区国有资产监督管理局对天保投控集团增资3.43亿元，天保投控集团注册资本增至人民币269.06亿元。
　　天保投控集团作为天津港保税区管委会下属国有企业，经管委会授权，主要承担天津港保税区、天津空港经济区和天津空港国际物流区的区域服务职能，并负责上述三个区域的基础设施建设及运营，通过产融结合，初步形成了交通运输业务、房地产开发业务、市政公用业务、金融业务以及其他业务等主营业务板块。
　　11、财务情况
　　天保投控集团近三年及最新一期主要财务数据如下：
　　单位：亿元
　　■
　　12、关联关系
　　天保控股为公司控股股东，现持有公司51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联方天保投控集团为公司关联法人。
　　13、关联方天保投控集团不是失信被执行人。
　　（二）被担保人基本情况
　　1、公司名称：天津天保创源房地产开发有限公司
　　2、成立日期：2018年11月5日
　　3、注册资本：25.12亿元人民币
　　4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号1号楼-603
　　5、法定代表人：侯海兴
　　6、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住房租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理；工程管理服务；居民日常生活服务。
　　7、股权结构：公司持有其55.73%股权，天保控股持有其44.27%股权。天保控股为公司控股股东，为公司关联法人。
　　8、关联关系：天保创源为公司控股子公司，非关联方。
　　9、最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　10、被担保方不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次接受关联方担保遵循自愿的原则，公司实际控制人天保投控集团为公司控股子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，公司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
　　四、关联交易协议及担保协议的主要内容
　　公司及天保投控集团拟分别与华夏银行天津南开支行签署《最高额保证合同》，为天保创源向该行申请人民币7亿元的贷款提供连带责任保证担保。公司最高担保金额为人民币39,011万元，天保投控集团最高担保金额为人民币30,989万元。
　　1、保证方式：连带责任保证
　　2、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
　　3、保证期间：三年，起算日按如下方式确定：
　　（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
　　（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
　　五、交易目的及对公司的影响
　　本次担保为置换子公司存量房地产项目开发贷款而产生，有助于满足子公司经营及项目开发建设的资金需求，有利于降低融资成本，促进其经营和发展，符合公司整体利益。公司本次按照出资比例对其提供担保，担保金额占公司净资产规模较低，财务风险处于公司可控范围内，担保风险较小。
　　天保创源股东天保控股本次虽未直接按持股比例为天保创源向银行贷款提供担保，但已由其母公司天保投控集团按持股比例无偿为天保创源提供连带责任保证担保，本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，体现了公司实际控制人对子公司发展的支持，能有效满足公司子公司的日常经营和业务发展需要，符合公司利益。
　　上述交易事项不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。
　　六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
　　2026年年初至今，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易类型主要包括日常关联交易及关联方存贷款，其中日常关联交易累计发生总金额为人民币0元；公司在关联方存款余额为人民币0元，贷款金额为人民币22,400万元。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为394,006.49万元（其中：公司对控股子公司提供的对外担保余额为354,006.49万元），占公司最近一期经审计净资产的72.42%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　2026年1月7日，公司全体独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
　　九、备查文件
　　1、第九届董事会第三十一次会议决议；
　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、《最高额保证合同》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司董事会
　　二○二六年一月十五日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-03
　　天津天保基建股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　2026年1月13日，公司第九届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师
　　8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届三十一次董事会决议公告》《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式与要求
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2026年1月28日、2026年1月29日9:00至11:30，13:00至15:30
　　3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　（1）联系电话：022-84866617
　　（2）联系传真：022-84866667（自动）
　　（3）联 系 人：何倩
　　6、其他事项：参会股东食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司董事会
　　二○二六年一月十五日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次2026年第一次临时股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
　　2.填报表决意见
　　本次2026年第一次临时股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日9:15，网络投票结束时间为2026年1月30日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
　　委托人股票帐号： 持股数：股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签名）：
　　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　委托日期： 年 月 日