本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
　　2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年1月13日14:00；网络投票时间：2026年1月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年1月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
　　4、会议召集人：公司董事会；
　　5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次股东会的股东及股东代理人共575人，代表股份146,013,006股，占上市公司总股份的22.0703％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份139,269,758股，占上市公司总股份的21.0511％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共568人，代表股份6,743,248股，占上市公司总股份的1.0193％。
　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东共572人，代表股份6,866,354股，占上市公司总股份的1.0379％。
　　2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
　　1、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。
　　表决结果：同意6,238,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.8547％；反对407,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.9369％；弃权220,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2084％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意6,238,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.8547％；反对407,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.9369％；弃权220,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2084％。
　　2、审议并通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
　　表决结果：同意145,192,156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4378％；反对620,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4250％；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意6,045,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0453％；反对620,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0375％；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9171％。
　　3、审议并通过了《关于2026年度信贷计划的议案》。
　　表决结果：同意145,231,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4650％；反对524,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3590％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1760％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意6,085,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.6235％；反对524,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6336％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7429％。
　　四、律师见证情况
　　上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　荣联科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十四日