本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年1月13日14:30开始
　　2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：覃衡德
　　6.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。
　　7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东163人，代表股份1,886,510,200股，占公司有表决权股份总数的80.9726%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东163人，代表股份1,886,510,200股，占公司有表决权股份总数的80.9726%。
　　2.B股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的B股股东6人，代表股份903,053股，占公司B股有表决权股份总数的0.5912%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份903,053股，占公司B股有表决权股份总数的0.5912%。
　　3.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份58,372,239股，占公司有表决权股份总数的2.5054%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东162人，代表股份58,372,239股，占公司有表决权股份总数的2.5054%。
　　董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
　　(一)关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。
　　1.1 总表决情况：
　　同意55,131,686股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的94.4485%；反对3,126,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的5.3559%；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1956%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意59,300股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%；反对843,753股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意55,131,686股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4485%；反对3,126,353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3559%；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1956%。
　　1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(二)关于开展衍生品套期保值业务的议案
　　2.1 总表决情况：
　　同意1,883,281,347股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8288%；反对3,222,853股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1708%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意59,300股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%；反对843,753股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意55,143,386股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4685%；反对3,222,853股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5212%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
　　2.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(三)关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　3.1 总表决情况：
　　同意1,874,170,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3459%；反对12,230,601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6483%；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意59,300股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%；反对843,753股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意46,032,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8602%；反对12,230,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9528%；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1870%。
　　3.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　上述议案的具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2.律师姓名：陈竹莎、董幼林
　　3.结论性意见：
　　北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1.本次股东会决议；
　　2.本次股东会律师见证意见书。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年1月14日