证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-001号
　　天音通信控股股份有限公司
　　第九届董事会第四十三次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月8日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司业务发展需要及实际情况，同意公司预计与联合利丰供应链股份有限公司的年度日常关联交易合计550,000万元。详见公司于2026年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。
　　关联董事黄绍文回避对此内容的表决。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议及2026年第一次审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
　　公司2023年度向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会《关于同意天音通信控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2526号）。为确保本次发行的顺利进行，基于公司股东会的授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
　　关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟开设募集资金专户，用于公司2023年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，公司将在募集资金到账后与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议等文件。公司授权经营管理层及其授权人士办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金的相关协议及文件等。
　　关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请组合授信额度不超过人民币6亿元整，其中组合敞口金额不超过人民币6亿元，授信期限为一年，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以本公司与华夏银行签订的合同及文件为准。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年1月30日（周五）下午13:30召开2026年第一次临时股东会。详见公司于2026年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月14日
　　
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-002号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、预计日常关联交易基本情况
　　1、预计日常关联交易概述
　　经天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过，公司及子公司预计2026年度向关联方联合利丰供应链股份有限公司（以下简称“联合利丰”）及其下属子公司发生采购商品及提供劳务，预计日常关联交易合计550,000万元。
　　上述日常关联交易履行以下审议程序：
　　（1）2026年1月13日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　（2）由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文先生回避表决，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，经核查表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定；
　　（3）本议案尚需提交公司股东会审议；
　　（4）本议案已经第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议及2026年第一次审计委员会审议通过，审计委员会及独立董事分别发表了审核意见。
　　2、预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　天联智算（深圳）科技有限公司（以下简称“天联智算”）合资公司成立前，联合利丰不属于公司关联方。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　联合利丰供应链股份有限公司基本情况如下：
　　1、名称：联合利丰供应链股份有限公司
　　2、住所：深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇广场办公楼1601、1801
　　3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
　　4、法定代表人：黄俊武
　　5、注册资本：人民币15,000万元
　　6、成立日期：2010年12月29日
　　7、经营范围：一般经营项目是：供应链的管理；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；机械设备（不含特种设备）、网络技术开发、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售；游艇销售、汽车销售；汽车配件的购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务；陆运、海运、空运国际货运代理；国内货运代理；初级农产品购销；服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品（不含文物）的批发零售；一类医疗器械及用品的销售；煤炭批发；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务；虚拟现实软件、虚拟现实内容的研发、销售；虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、销售；可穿戴智能产品的研发、销售；3D仿真视频、3D互动游戏的研发、设计与销售；智能化控制技术、智能化体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备的技术开发和销售；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；游戏机及配件的进出口、批发及销售；金属材料（含稀贵金属）的销售；铜精矿购销。农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：II类医疗器械及用品的销售；预包装食品销售（含冷冻冷藏食品）。
　　8、最近一期主要财务数据：2025年9月末，联合利丰总资产为694,069.46万元，净资产为157,428.53万元；2025年1-9月，联合利丰营业收入为1,113,369.87万元。（截至2025年9月30日数据未经审计）。
　　9、关联关系：因公司与联合利丰于2025年12月15日共同成立天联智算（公司全资子公司深圳天恒终端有限公司控制的深圳天智创远投资合伙企业（有限合伙）持有天联智算55%股权；联合利丰直接持有天联智算30%股权，并通过深圳天联利合管理合伙企业（有限合伙）间接持有天联智算15%股权），同时，公司董事长黄绍文先生自2025年12月25日起成为天联智算董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司基于“实质重于形式”原则，联合利丰构成公司关联方，双方后续交易构成关联交易。
　　10、履约能力：经审核，联合利丰依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、交易金额：2026年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。
　　2、定价原则：由协议双方参照同类业务市场公允价格定价，遵循公平、公正、公开原则，经协商一致后执行，定价不存在显失公允及损害中小股东利益的情形。
　　3、交易总量及结算方式：交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。
　　4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。
　　5、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方联合利丰发生的关联交易属于正常的购销行为，满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：
　　公司已将2026年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易预计价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合《关联交易公允决策制度》等相关规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第四十三次会议决议；
　　2、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审核意见；
　　3、第九届董事会2026年第一次审计委员会的审核意见。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月14日
　　
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-003号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午13：30
　　网络投票时间：2026年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月30日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年1月23日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
　　二、会议审议事项
　　■
　　注1：上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年1月14日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
　　注2：提案1属于关联交易事项，关联股东须回避表决，须经股东会以特别决议通过的提案；
　　注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记等事项：
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年1月29日17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年1月29日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
　　3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
　　4、会议联系方式
　　（1）联系人：孙海龙
　　（2）联系电话：010－58300807
　　（3）传真：010－58300805
　　（4）邮编：100088
　　5、其他事项
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第四十三次会议决议
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月14日
　　附件一：
　　天音通信控股股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会没有累计投票议案
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　天音通信控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　委托人/股东单位：
　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号：
　　兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
　　■
　　本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　委托人签名/委托单位盖章：
　　年 月 日