本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年1月5日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币21,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日；使用不超过人民币130,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》
　　经审议，董事会认为：为了更好地满足公司业务发展需求，切实推动深港两地口岸管养业务实现协同共管、高效运作，提升公司在口岸管养领域的品牌知名度与市场综合竞争力，同时进一步优化公司资源配置，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司”（具体名称以当地相关部门最终核准为准）。
　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此决议。
　　三、备查文件
　　1.第二届董事会第三十五次会议决议；
　　2.第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
　　3.第二届董事会战略委员会第十次会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市特发服务股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月12日