证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-003
　　南京国博电子股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日（于2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
　　● 经公司自查并向控股股东、实际控制人征询信息并核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息。
　　● 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　● 2025年前三季度，公司营业收入为15.69亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，截至本公告披露日公司滚动市盈率为218.58倍，显著高于行业平均水平。
　　● 从公司营收结构来看，公司有源相控阵T/R组件和系列化射频集成电路产品主要应用于雷达探测等特种领域，目前在民用通信卫星领域的营收占比较小，相关产业未来发展存在不可预见性。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　公司股票交易于2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　针对公司股票异常波动，经公司自查，现就有关情况说明如下：
　　（一）生产经营情况
　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查，并向公司控股股东中电国基南方集团有限公司及实际控制人中国电子科技集团有限公司函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息；不存在处于筹划阶段的涉及本公司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的情形。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经公司自查，公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件，也未涉及市场热点概念。从公司营收结构来看，公司有源相控阵T/R组件和系列化射频集成电路产品主要应用于雷达探测等特种领域，目前在民用通信卫星领域的营收占比较小，相关产业未来发展存在不可预见性。
　　（四）其他股价敏感信息
　　经公司自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
　　三、董事会声明及相关方承诺
　　公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
　　四、相关风险提示
　　1、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
　　2、2025年前三季度，公司营业收入为15.69亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，截至本公告披露日公司滚动市盈率为218.58倍，显著高于行业平均水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
　　3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、经济参考网为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京国博电子股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-001
　　南京国博电子股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月12日
　　（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举董事吴礼群先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
　　公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务所戴文东律师、郑华菊律师出席见证。
　　二、议案审议情况
　　（一）累积投票议案表决情况
　　1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所
　　律师：戴文东律师、郑华菊律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　南京国博电子股份有限公司董事会
　　2026年1月13日
　　券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-002
　　南京国博电子股份有限公司关于选举董事长及
　　调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、选举公司第二届董事会董事长情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陶洪琪先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为陶洪琪先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
　　陶洪琪先生简历详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。
　　二、调整公司第二届董事会专门委员会委员情况
　　根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举陶洪琪先生担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，公司第二届董事会专门委员会构成如下：
　　1、战略委员会：陶洪琪先生（主任委员）、吴礼群先生、吴文先生；
　　2、审计委员会：程颖女士（主任委员）、韩旗先生、仲张峰先生；
　　3、提名委员会：吴文先生（主任委员）、韩旗先生、钱志宇先生；
　　4、薪酬与考核委员会：韩旗先生（主任委员）、程颖女士、钱志宇先生。
　　特此公告。
　　南京国博电子股份有限公司董事会
　　2026年1月13日