证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-002
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　第六届董事会第三十九次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议，会议通知于2026年1月5日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
　　一、审议通过《关于拟转让项目公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘江华、孙浩辉、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。
　　为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，公司拟将下属两家项目公司海口棕岛项目建设投资有限公司（以下简称“海口棕岛”）80%股权、海口棕海项目建设投资有限公司（以下简称“海口棕海”）80%股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称 “受让方”）。
　　根据《资产评估报告》及与受让方协商一致，公司本次转让两家项目公司股权的交易金额为25,795.68万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵债金额为25,795.68万元，受让方无须另行支付交易对价。
　　本次股权转让完成后，公司将不再持有海口棕岛、海口棕海的股权。
　　河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的五位董事刘江华、孙浩辉、赵阳、许凯、李婷均对该议案回避表决。
　　本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
　　本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　《关于拟转让项目公司股权抵偿债务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2026年1月12日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-003
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于拟转让项目公司股权抵偿债务暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司本次拟转让两家项目公司各80%股权进行债务抵偿，合计抵债金额为25,795.68万元。
　　2、截至本公告披露日，公司已完成两家项目公司的审计和资产评估工作，中介机构已出具《审计报告》《评估报告》。
　　一、交易概述
　　（一）基本情况
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，拟将下属两家项目公司海口棕岛项目建设投资有限公司（以下简称“海口棕岛”）80%股权、海口棕海项目建设投资有限公司（以下简称“海口棕海”）80%股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”或“受让方”），根据《资产评估报告》及与受让方协商一致，公司本次转让两家项目公司股权的交易金额为25,795.68万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵债金额为25,795.68万元，受让方无须另行支付交易对价。
　　本次股权转让完成后，公司将不再持有海口棕岛、海口棕海的股权。
　　本次股权转让的受让方为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次拟转让项目公司股权以抵偿债务事项构成关联交易。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年1月9日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟转让项目公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》，豫资保障房委派至公司的五位董事刘江华、孙浩辉、赵阳、许凯、李婷均对该议案回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　（一）基本工商信息
　　公司名称：河南省豫资保障房管理运营有限公司
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期： 2017年1月10日
　　公司注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路28号豫资控股大厦10楼东北侧
　　法定代表人：赵阳
　　注册资本：700,000万元
　　经营范围：一般项目：住房租赁；物业管理；养老服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）股权结构
　　截至本公告披露日，中原豫资投资控股集团有限公司持有豫资保障房100%股权，为豫资保障房的控股股东；河南省国资委持有中原豫资投资控股集团有限公司100%股权，为豫资保障房的实际控制人。
　　股权结构图如下：
　　■
　　（三）关联关系说明
　　本次股权转让的受让方为公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司，截至本公告披露日，豫资保障房持有公司29.99%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东为公司的关联方，本次股权转让构成关联交易。
　　（四）关联方主要财务数据
　　豫资保障房2024年度（经审计）及2025年1-9月（未经审计）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（五）信用状况
　　经网络查询，豫资保障房信用状况良好，未被列为失信被执行人。
　　三、转让标的基本情况
　　（一）海口棕岛
　　1、交易标的介绍
　　■
　　股权结构：公司持有海口棕岛80%股权，海口市城市建设投资有限公司持有海口棕岛20%股权。
　　经营情况：海口棕岛公司是公司与政府方股东代表“海口市城市建设投资有限公司”共同出资成立的项目公司，是“海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目”的实施主体,负责该项目的工程、项目运营、管理等事宜。该PPP项目建设内容为市政府办公区周边路网、主城区重要道路、海口高铁沿线的景观工程等,该项目于2016年11月开工，2018年11月进入运营期，2023年3月项目完成财务决算。
　　2、海口棕岛财务情况
　　单位：元
　　■
　　3、信用状况
　　经网络查询，海口棕岛未被列为失信被执行人。
　　（二）海口棕海
　　1、交易标的介绍
　　■
　　股权结构：公司持有海口棕海80%股权，海口市城市建设投资有限公司持有海口棕海20%股权。
　　经营情况：海口棕海公司是公司与政府方股东代表“海口市城市建设投资有限公司”共同出资成立的项目公司，是“海口市国兴大道等5条道路景观提升工程 PPP 项目”的实施主体，负责该项目的工程、项目运营、管理等事宜。该PPP项目建设内容为海口市国兴大道、新大洲大道、椰海大道、丘海大道和龙昆南路共5条道路景观工程等，项目于2016年11月开工，2019年1月进入运营期，2023年3月项目完成财务决算。
　　2、海口棕海财务情况
　　单位：元
　　■
　　3、信用状况
　　经网络查询，海口棕海未被列为失信被执行人。
　　四、交易标的定价政策、定价依据及定价合理性说明
　　本次标的股权转让价款以标的公司股东全部权益评估价值作为定价依据。根据中联资产评估集团河南有限公司出具的《资产评估报告》（中联豫评报字【2025】第064号、中联豫评报字【2025】第065号），以2025年7月31日为评估基准日，本次评估采用资产基础法、收益法进行整体评估。
　　（一）海口棕岛
　　海口棕岛净资产账面值为26,616.50万元，采用资产基础法净资产（股东全部权益）评估值为25,948.26万元，评估减值668.24万元，减值率2.51%；采用收益法海口棕岛净资产（股东全部权益）评估值为25,770.00万元，评估减值846.50万元，减值率3.18%。采用收益法得出的股东全部权益价值25,770.00万元，较采用资产基础法得出的股东全部权益价值25,948.26万元，低178.26万元，比例为0.69%。
　　（二）海口棕海
　　海口棕海净资产账面值为5,716.01万元，采用资产基础法净资产（股东全部权益）评估值为5,402.15万元，评估减值313.86万元，减值率5.49%；采用收益法海口棕海净资产（股东全部权益）评估值为5,370.00万元，评估减值346.01万元，减值率6.05%。采用收益法得出的股东全部权益价值5,370.00万元，较采用资产基础法得出的股东全部权益价值5,402.15万元，低32.15万元，比例为0.60%。
　　（三）评估方法的选取及合理性
　　两家公司的主要业务为PPP项目建设业务及运营维护业务。采用资产基础法和收益法进行评估时，在PPP项目建设业务方面评估结果一致，仅在运营维护业务上，两种评估方法所得结论存在差异。鉴于运营维护业务资产的构成相对简单，且运营维护业务与项目建设业务同属一个PPP合同项下的业务，运营维护业务须按照PPP合同约定的条件和期限开展，不得因PPP项目经营效益不佳而提前终止或不履行。若采用资产基础法进行评估，其结果主要反映的是运营维护资产在静态状态下的价值，未充分考量未来运营维护期经营成果状况所产生的影响；而采用收益法进行评估，其评估结论已考虑了未来经营成果的影响。鉴于PPP合同项下的业务未来周期相对较长，其评估价值需考虑未来经营成果的影响，采用收益法评估能够更完整、客观地反映被评估企业的股权价值。因此，《资产评估报告》最终选用了收益法评估结果作为最终评估结论。公司与交易对手方一致同意按照《资产评估报告》最终评估结论作为本次交易抵债金额的确认依据。故根据PPP合同关于项目结算相关约定，公司持有海口棕岛80%股权价值为21,317.21万元，公司持有海口棕海80%股权价值为4,478.47万元。
　　根据上述评估结果，本次交易涉及的抵债总金额为25,795.68万元。经双方确认，此次公司下属两家项目公司股权转让价款合计为人民币25,795.68万元。
　　采用收益法对两家项目公司的股权进行评估，充分考虑了PPP项目建设业务所形成的长期应收款、未来现金流回款延迟以及运营维护业务亏损等因素的影响，评估结论具有合理性；公司与交易对手方根据收益法评估结果确定此次抵债的对价，定价合理，不存在向债权人输送利益、损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　五、本次交易涉及的债权债务关系说明
　　（一）债务情况说明
　　截至本公告披露日，豫资保障房向公司提供的借款本金余额为33亿元。
　　（二）出售股权用以抵偿债务说明
　　基于公司与豫资保障房的存量债务情况，公司拟通过持有的海口棕岛、海口棕海两家公司各80%股权向债权人豫资保障房进行部分债务抵偿，经股权评估报告以及双方协商，本次抵债金额为25,795.68万元。
　　六、交易协议的主要内容
　　截至目前，公司与豫资保障房尚未签署《股权抵债协议》，具体协议条款以正式签署的相关协议为准。拟签署的《股权抵债协议》主要内容如下：
　　转让方（债务人）：棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“甲方”）
　　受让方（债权人）：河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“乙方”）
　　目标公司1：海口棕岛项目建设投资有限公司
　　目标公司2：海口棕海项目建设投资有限公司
　　以上目标公司1与目标公司2合称为“目标公司”。
　　第一条 标的股权的价值
　　1.1 各方确认：目标公司的审计基准日为2025年7月31日，评估基准日为2025年7月31日。
　　1.2 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2025]第16-00059号、大信审字[2025]第16-00060号《专项审计报告》，目标公司1经审计的净资产值为266,165,040.02元，目标公司2经审计的净资产值为57,160,068.35元。
　　1.3 依据中联资产评估集团河南有限公司出具的编号为中联豫评报字〔2025〕第064号和第065号《资产评估报告》及目标公司1与海口市园林管理局签署的《海口市主城区重要道路景观提升工程（PPP）项目合作合同》、目标公司2与海口市园林管理局签署的《海口市国兴大道等5条道路景观提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目合作合同》的约定，目标公司1标的股权价值为213,172,100元，目标公司2标的股权价值为44,784,700元，目标公司标的股权价值合计为257,956,800元。
　　第三条 抵债金额
　　3.1 甲乙双方一致同意，按照标的股权的价值抵偿乙方债权。依据《资产评估报告》，标的股权价值为257,956,800元。
　　3.2 甲乙双方一致同意，甲方以标的股权的所有权抵偿乙方所享有的对甲方257,956,800元债权，其中抵偿债务本金257,956,800元，利息0元。未抵偿的债务由甲方继续按照《借款协议》的约定向乙方履行还款责任。
　　3.3 甲方除在2025年12月31日前向目标公司1清偿36,600,000元往来款外，还应在2026年第1季度结束前返还完毕欠付目标公司1的15,535,940.93元的预付款。
　　如甲方未能在2026年第1季度结束前将上述预付款返还完毕，甲乙双方一致同意，自2026年第二季度的第一日起，本协议项下的抵债金额在甲方未返还预付款的范围内予以核减，即本协议项下抵债金额变更为本协议第3.2条约定的抵债金额减去甲方欠付目标公司1预付款之后的数额。
　　因甲方未能按照上述约定返还预付款使得本协议项下抵偿债务金额降低，未抵偿的债务增加的，甲方应继续按照《借款协议》的约定就增加后的未抵偿债务向乙方履行还款付息责任。且甲方就未抵偿债务应向乙方支付的利息（含逾期利息）应当自甲方借款之日起连续计算至实际清偿之日，不因本协议的签订而发生任何的减免。
　　第六条 过渡期安排
　　6.1 过渡期间是指自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止的期间。交割日指标的股权全部在市场监督管理部门完成变更登记于乙方名下的日期。
　　6.8 交割日后，如乙方发现甲方违反上述承诺，致使目标公司增加了负担、义务和责任或减少了任何资产的价值，造成乙方和目标公司损失的，由甲方予以赔偿给乙方和目标公司。过渡期内，目标公司产生的收益，应由甲方享有。
　　第七条 各方权利义务
　　7.10 本次抵债事宜所涉目标公司债权债务及或有负债情况以本协议附件为准，未在本协议附件中披露的债权债务及或有负债情况，导致乙方遭受损失的，由甲方承担最终赔偿责任；如目标公司已经清偿的，可向甲方追偿。
　　7.11经甲乙双方查证后均认可，《专项审计报告》中所记载，甲方对目标公司2享有25,807,498.55元的债权，乙方保证积极配合、协助甲方在2026年3月31日之前收回该笔债权。
　　第九条 员工安置
　　在符合乙方经营战略的情形下，乙方可优先保留目标公司现有核心管理团队成员，最大程度降低因股权变动而产生的影响。
　　第十二条 违约责任
　　12.1 任意一方违反本协议约定内容，应向守约方承担抵债金额的1%的违约责任，并赔偿相应的损失，本协议或各方另有约定的除外。
　　12.2 违约方违背其陈述、承诺或保证，而导致守约方遭受损失或承担赔偿责任的，应按守约方遭受损失或承担赔偿额的20%的标准向守约方支付违约金，还应在守约方遭受损失或承担赔偿责任的范围内向守约方进行全额赔偿。
　　12.3 除本协议第十二条外，其他条款已约定违约责任承担标准的，优先适用其他条款的约定。
　　七、涉及股权出售的其他说明
　　1、公司已完成对海口棕岛、海口棕海的实缴出资义务，股权上未设置任何质押等任何形式的担保、未设置任何影响股权转让或股东权利行使的限制或负担；目标公司及标的股权不存在任何未决的索赔、诉讼、仲裁、政府机构的调查或其他行政程序。
　　2、目标公司海口棕岛、海口棕海不存在向任何关联方或者第三方提供的保证、抵押、质押或者任何其他形式的担保；公司不存在对海口棕岛、海口棕海两家项目公司提供担保、委托其进行理财事项。
　　3、公司已向目标公司的政府方股东出具函件，就优先回购权行使事宜进行告知与意见征询，截至目前，公司及目标公司未收到政府方股东主张行使优先回购权的书面或口头意向。
　　4、本次股权转让不涉及员工安置、土地租赁。
　　5、本次股权转让完成后，公司将不再持有海口棕岛、海口棕海两家项目公司的股权。控股股东豫资保障房将持有海口棕岛、海口棕海两家公司各80%股权后，两家子公司作为豫资保障房下属子公司，将成为公司的关联方。
　　6、本次股权转让受让方应支付的股权转让交易对价将用于抵偿公司欠付受让方的部分债务；因此本次股权转让不涉及股权转让款的收取，不涉及公司与关联方的资金往来。标的股权变更登记完成后，视为本次抵债事宜已经完成。
　　7、本次标的股权完成变更登记后，目标公司继续由公司或下属子公司进行日常运营管理。双方就具体委托代管事宜另行签署相关协议。
　　八、本次交易对公司的影响
　　公司此次通过转让海口棕岛、海口棕海两家子公司股权进行相关债务抵偿，主要目的和影响如下：
　　1、公司向控股股东的存量借款余额较高，此次通过转让项目公司股权抵偿部分债务，可降低公司向控股股东的借款额度、减少财务费用支出，有利于降低公司资产负债，优化资产结构。同时公司旨在进一步盘活公司资产、加速资产的流动性，有利于提升资金周转及运营效率。
　　2、由于本次交易的两家项目公司股权以评估价值为作价依据进行抵债，与股权账面价值相比较，本次处置预计产生资产处置税后收益2,630.11万元（最终数据以财务审计为准）。
　　九、独立董事专门会议审议情况
　　公司全体独立董事召开专门会议，经审议一致认为：
　　公司向控股股东的存量借款余额较高，此次通过转让项目公司股权抵偿部分债务，可降低公司向控股股东的借款额度、减少财务费用支出，有利于降低公司资产负债，优化资产结构。同时公司旨在进一步盘活公司资产、加速资产的流动性，有利于提升资金周转及运营效率。两家项目公司股权转让价格依据第三方评估机构的评估结果及各方协商确定，符合商业惯例，具有合理性与公允性。该事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2026年1月1日至2026年1月9日，豫资保障房向公司提供借款本金2亿元。
　　截至本公告披露日，豫资保障房向公司提供的借款本金余额为33亿元。
　　十一、备查文件
　　1、第六届董事会第三十九次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、《审计报告》《评估报告》。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2026年1月12日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-004
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2026年1月9日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司定于2026年1月28日（星期三）下午2:30召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。
　　（四）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）下午2:30
　　（五）网络投票时间：
　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；
　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
　　（七）股权登记日：2026年1月22日（星期四）
　　（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
　　（九）会议出席对象：
　　1、截至2026年1月22日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
　　2、公司董事、高级管理人员
　　3、公司聘请的见证律师
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已于2026年1月9日经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案涉及关联交易，关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司需回避表决。
　　上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
　　三、参加现场会议的登记办法
　　（一）登记时间：2026年1月23日9:00-17:00
　　（二）登记方式：
　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年1月23日17:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：证券发展部
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次临时股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
　　2、表决方法：
　　（1）填报表决意见或选举票数
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）本次股东会不设置总议案。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间为：2026年1月28日的交易时间，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼
　　邮编：510627
　　联系电话：020-85189003
　　指定传真：020-85189000
　　联系人：梁丽芬
　　（二）会议费用
　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　（三）授权委托书见附件一、2026年第一次临时股东会回执见附件二。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2026年1月12日
　　附件一：
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　委托人（签字盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照登记号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件二：
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会回执
　　致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　■
　　附注：
　　1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　2、已填妥及签署的回执，应于2026年1月23日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券发展部。