证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-002
　　潍柴动力股份有限公司
　　2026年第一次临时董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年1月8日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。
　　本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
　　关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案
　　同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司非执行董事候选人，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议及批准。
　　特此公告。
　　潍柴动力股份有限公司董事会
　　2026年1月12日
　　附件：王延磊先生个人简历
　　王延磊先生，中国籍，1969年7月出生，本科学历；现任潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副总经理，扬州亚星客车股份有限公司董事长，潍柴（扬州）投资有限公司董事、总经理；历任本公司监事会主席、工会主席，扬州亚星客车股份有限公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司工会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长，潍柴集团工会主席等职。
　　王延磊先生除在公司控股股东潍柴集团任副总经理等职外，与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为非执行董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-004
　　潍柴动力股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会（下称“本次会议”），现将本次会议情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．公司2025年第七次临时董事会会议已审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月30日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6．会议的股权登记日：2026年1月23日
　　7．出席对象：
　　（1）截至2026年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司本次会议。
　　（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
　　（3）凡有权出席股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
　　（4）公司董事、高级管理人员。
　　（5）公司聘请的律师及相关机构人员。
　　8．会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
　　二、会议审议事项
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　　议案1-3将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。议案1有关关联股东应回避表决。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。本次会议分别选举一名非执行董事和一名独立非执行董事，不适用累积投票制。
　　以上议案已经公司2025年第七次临时董事会会议、2026年第一次临时董事会会议审议通过，现提交至本次会议审议及批准。以上议案的相关内容请见公司于2025年12月20日、2025年12月25日及2026年1月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2．法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东会报名系统完成本次会议的登记报名。请于2026年1月28日17:00前通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
　　（1）股东会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1uqxYbaJy0w
　　（2）股东会报名系统登录二维码：
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　　（二）登记地点
　　公司资本运营部（山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲）
　　（三）会议联系方式及其他事项
　　1．联 系 人：王丽、吴迪
　　联系电话：0536-2297056、0536-2297068
　　传真：0536-8197073
　　邮编：261061
　　2．本次会议预期半天，与会股东食宿自理。
　　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1．公司2025年第七次临时董事会会议决议；
　　2．公司2026年第一次临时董事会会议决议。
　　特此公告。
　　潍柴动力股份有限公司董事会
　　2026年1月12日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
　　2．填报表决意见
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对或弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日9:15，结束时间2026年1月30日15:00。
　　2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　附件二：
　　潍柴动力股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
　　股东姓名或单位：持有潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的股票：A股股、H股股，为公司的股东；现委任股东会主持人/ 为本人的代表，代表本人出席2026年1月30日14:50开始在公司会议室举行的公司2026年第一次临时股东会，代表本人并于该会议依照下列指示就下列决议案投票。
　　2026年第一次临时股东会审议事项
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　　授权委托人（签署）：
　　附注：
　　1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有公司股份。适用H股股东的授权委托书根据香港联合交易所有限公司有关要求另行公告。
　　2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。
　　3．如欲委派股东会主持人以外的人士为代表，请将「股东会主持人」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。
　　4．注意：您如欲投票赞成议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号。
　　5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
　　6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于2026年1月28日17:00前送予公司资本运营部。
　　证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-003
　　潍柴动力股份有限公司关于董事变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到孙少军先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，孙少军先生申请辞去公司执行董事、董事会战略发展及投资委员会委员等职务。辞去上述职务后，孙少军先生将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。孙少军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
　　经公司2026年第一次临时董事会会议审议通过，同意选举王延磊先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
　　孙少军先生的原定董事任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，孙少军先生持有公司股份13,684,324股，约占公司股份总额的0.1570%。孙少军先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。孙少军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司董事会对孙少军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　潍柴动力股份有限公司董事会
　　2026年1月12日