证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2026-003
　　北京万东医疗科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。方案内容如下：
　　一、聚焦主业，提升经营质量
　　公司始终秉持“创新成就品质，科技惠及健康”的使命，聚焦于临床需求，对医学影像设备不断进行创新升级，拓展精准医疗的边界，用科技赋能技术与产品，加速构建新质生产力，推动国产医学影像装备高质量发展，以满足全人类对健康医疗的迫切需求。
　　在数字化与智能化浪潮中，万东医疗以“创新成就品质，科技惠及健康”为使命，将数智化深度融入企业基因。通过构建“技术研发-场景落地-生态共建”的全链条创新体系，公司不仅推动国产医疗设备迈向高精尖水平，重新定义了全球服务新标杆，更以科技之力破解医疗资源不均衡难题，为医疗科技可持续发展注入新动能。
　　产学研医深度融合：携手医疗顶尖机构，共建国家重点专项，突破心血管磁共振、DSA等“卡脖子”技术，实现进口替代自主可控。
　　二、维护股东利益，重视投资者回报
　　公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。公司自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润分配。
　　公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。
　　三、坚持科技创新，发展新质生产力
　　依托技术研发能力和雄厚的技术储备，万东医疗积极与科研所、医院开展合作，致力于构建产学研医深度融合的协同创新平台，不断完善公司高性能医学影像设备及数智化解决方案。使得创新可以更高效率，更接近市场，更接近产业的需求，与之相辅相成，也能从转化层面去持续推动创新。
　　由万东百胜（苏州）医疗科技有限公司牵头，联合苏州万影医疗科技有限公司、美的集团（上海）有限公司、苏州中科医疗器械产业发展有限公司、南京医科大学附属苏州医院（苏州市立医院）等单位共同创立苏州市高端CT及磁共振技术创新联合体，聚焦于医疗影像产业的创新发展需求和重大科技攻关任务，以“CT”和“磁共振”两块医疗器械业务为核心，集中优势科研力量，跨越长三角区域壁垒与学科瓶颈，协同资源形成攻克产业“卡脖子”技术的能力，培育一支高水平的创新团队和产业平台，进而实现进口替代和关键技术的自主可控。
　　万东医疗以“创新研发为矛、全域服务为盾、智慧生态为翼”，在高端医疗装备国产化浪潮中勇立潮头，用AI重构医疗效率，凭生态定义行业未来，成为全球精准医疗版图中不可忽视的中国力量。
　　四、加强投资者沟通，增进市场认同
　　公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，认真贯彻落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。
　　公司始终重视投资者关系，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、“我是股东-走进沪市上市公司”等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，公司董事长、总裁、董事会秘书等主要负责人积极参与，并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构。股东会、董事会、经营层依法合规运作，严格执行上市公司内控制度，重视内控体系建设及监督效能，促进提升决策管理的科学性。通过深入研究新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，及时修订《公司章程》，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应完善各项制度的修订，确保制度指导的有效性。继续加强独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。
　　公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作，为企业的稳健运营保驾护航。
　　六、聚焦“关键少数”，强化履职责任
　　公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。
　　七、其他说明及风险提示
　　公司将持续关注投资者意见和建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，存在不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-004
　　北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月26日 10点00分
　　召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月26日
　　至2026年1月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于2026年1月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(七)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记时间：2026年1月21日上午9：00-11：30，下午13：00－17：00。
　　(二)登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼万东医疗投资者关系。
　　(三)登记方式：
　　1、自然人股东，凭本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书（见附件1）、代理人身份证、委托人身份证、持股凭证办理登记。
　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、持股凭证办理登记。
　　3、股东或代理人可以用邮件、信函方式登记。邮件方式须于2026年1月21日17：00时前将登记文件扫描件发送至邮箱wdm_ir@wandong.com.cn；信函请注明“股东会”字样，信函须于2026年1月21日17：00时前送达。
　　(四)联系方式
　　联系电话：（010）84569688
　　联系邮箱： wdm_ir@wandong.com.cn
　　联 系 人： 投资者关系
　　地 址： 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼投资者关系
　　邮 编： 100015
　　六、其他事项
　　与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京万东医疗科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2026-002
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年1月5日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于提名非独立董事的议案》。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建国为公司第十届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
　　本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案须提交股东会审议。
　　二、审议通过《万东医疗关于“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2026-003）《万东医疗关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2026-004）《万东医疗关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月10日
　　附件：非独立董事简历
　　王建国，男，硕士，1999年加入美的集团，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理、美的国际总裁、智能家居事业群总裁等职务，现任美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长。
　　截至本公告日，王建国未持有公司股份，除担任控股股东美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。