证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-005
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年1月8日以口头、电话及邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司预计2026年将与新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，基于上述情况，公司董事会同意预计2026年度日常关联交易发生金额不超过214,600万元。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。
　　关联董事王博回避表决该议案。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）审议通过《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。同意提请股东会延长2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月；同时提请股东会延长授权董事会及管理层全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月。
　　关联董事王博、李克海回避表决该议案。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股会审议，关联股东需回避表决。
　　（三）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-006
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2026年将与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计2026年度日常关联交易发生金额不超过214,600万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议，关联股东能源集团回避表决。
　　（二）2026年度日常关联交易预计情况
　　公司及子公司2026年度日常关联交易预计情况具体如下：
　　1.金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过196,000万元，关联交易内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。
　　2.能源集团及其控股子公司，年度交易金额不超过18,600万元，关联交易内容为勘察设计、下网电费、运营服务费、托管费、租赁费、电力交易费、杂费等。
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1.上述关联人能源集团、金风科技的控股子公司含未来新设或新增子公司。
　　2.上年发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　2025年公司及子公司与各关联方均采用公开、公平、公正定价政策和定价依据，预计关联交易总额168,700万元，实际发生关联方交易金额51,499.09万元，其中：接受能源集团及其控股子公司提供的服务、采购及劳务的关联交易金额9,849.69万元，交易内容为下网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂费等；向能源集团及其控股子公司提供服务的关联交易金额5,344.43万元，交易内容为服务费、租赁费等；金风科技及其控股子公司交易金额36,304.97万元，交易内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）金风科技股份有限公司
　　1.关联方基本情况
　　企业名称：金风科技股份有限公司
　　法定代表人：武钢
　　注册资本：422,506.7647万元人民币
　　经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
　　成立时间：2001年3月26日
　　统一社会信用代码：91650000299937622W
　　最近一年一期的主要财务信息如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。
　　2.关联关系
　　公司控股股东能源集团董事高建军担任金风科技的董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，金风科技及其控股子公司为公司关联法人。
　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
　　公司日常关联交易执行情况良好，金风科技及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
　　（二）新疆能源（集团）有限责任公司
　　1.关联方基本情况
　　企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司
　　法定代表人：高建军
　　注册资本：1,397,440.9355万元人民币
　　经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）；能源投资及资产管理。煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦
　　成立时间：2012年7月6日
　　统一社会信用代码：9165010059916844X8
　　最近一年一期的主要财务信息如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。
　　2.关联方关系
　　能源集团为公司控股股东，且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，能源集团及其控股子公司为公司关联法人。
　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价依据
　　公司及子公司主要向金风科技及其控股子公司采购风力发电机组及配套塔筒、场站运维、风机技改、储能设备等，向能源集团及其控股子公司采购勘察设计、运营服务、提供托管、租赁等。
　　公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》实施公司采购交易行为，根据交易内容、交易金额采用不同方式实施采购，达到公开招标金额的服务采用公开招标确定中标单位及价格，公司除依法公开招标外，采用非公开招标方式采购服务，公司或公司控股子公司根据实际业务需要，与关联方按照市场价格，按服务内容签订相应合同并进行交易，公司及子公司根据项目建设计划进度，与上述关联方均会按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协议。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
　　公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联方保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、相关审议程序及专项意见
　　（一）董事会意见
　　公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2026年将与能源集团及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，基于上述情况，公司董事会同意预计2026年度日常关联交易发生金额不超过214,600万元。关联董事王博回避表决该议案。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关于2026年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）独立董事专门会议审议意见
　　公司第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，本次关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　因此，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　（三）董事会审计委员会意见
　　公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
　　六、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-007
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
　　2026年1月9日召开的公司第二届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月27日12:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年1月20日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表：
　　■
　　2.上述提交股东会审议的议案1.00、2.00已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并经第二届董事会审计委员会2026年第1次会议、第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议全票审议通过。相关公告刊登于2026年1月10日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3.上述提交股东会审议的议案3.00已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会提名委员会2026年第1次会议审议通过。相关公告刊登于2026年1月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4.议案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的关联交易事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露，关联股东需回避表决。
　　5.议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书（见附件2）、代理人身份证办理登记手续。
　　2.登记时间：2026年1月21日10:00--13:30，15:00--18:00。
　　3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层）。
　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年1月21日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5.会议联系人：董爽
　　邮箱：lixinner@126.com
　　联系电话：0991-3720088
　　传真：0991-3921082
　　本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月27日的交易时间，即北京时间9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月27日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月27日（现场股东会召开当日）下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　新疆立新能源股份有限公司：
　　本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
　　委托人营业执照号码（身份证号码）：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人持股类别及持股数量：
　　受托人名称（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：