证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2026－002
　　上海创兴资源开发股份有限公司
　　第九届董事会第30次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月9日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第30次会议通知，会议于2026年1月9日以通讯方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事5名，实到董事4名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：
　　一、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
　　本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
　　（1）关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（2）关于选举钟自立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（3）关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。
　　二、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
　　本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
　　（1）关于选举周岳江先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（2）关于选举王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。
　　三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
　　特此公告。
　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　
　　证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2026－001
　　上海创兴资源开发股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）决定按照程序进行董事会的换届选举工作。
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第十届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。
　　公司于2026年1月9日召开第九届董事会第30次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。
　　经持股3%以上股东福建平潭元初投资有限公司提名，蔡欧美女士被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经合计持股3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士提名，钟自立先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股3%以上股东海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）提名，冯志杰先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股3%以上股东温岭利新机械有限公司提名，周岳江先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人；经合计持股3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士提名，王洪阳先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审查，并出具了《关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。
　　公司董事会同意提名蔡欧美女士、钟自立先生、冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名周岳江先生、王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中周岳江先生为会计专业人士。周岳江先生已经参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训，王洪阳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
　　公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届暨选举第十届董事会董事事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。公司第十届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他情况说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过董事会换届选举事项前，公司第九届董事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第九届董事会成员在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件：
　　董事会候选人简历
　　蔡欧美：女，1990年生，本科学历。2013年6月至今担任浙江利欧控股集团有限公司负责人。
　　钟自立：男，1993年生，本科学历。2016年至今任职于鑫磊压缩机股份有限公司。
　　冯志杰：男，1980 年生，本科学历。2002 年至 2004 年，工作于深圳市佑泰实业有限公司；2004 年至 2010 年，工作于交通银行泉州分行计财部；2011 年至 2014 年，工作于银河证券福州营业部市场部；2015 年至 2020 年，工作于上海朴想企业管理咨询合伙企业投资部；2021 年至 2023 年，工作于福劳尔（平潭）私募基金管理有限公司投资部；2023 年至今，工作于海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）投资部。
　　周岳江：男，1969年生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。自1999年9月起任浙江中永中天会计师事务所有限公司审计、质量控制负责人、董事、副总经理。
　　王洪阳：男，1977年生，本科学历。自2012年10月起任浙江永强集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
　　
　　证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2026-003
　　上海创兴资源开发股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年1月26日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月26日 14点 30分
　　召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月26日
　　至2026年1月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年1月9日召开的公司第九届董事会第30次会议审议通过，相关会议决议公告于2026年1月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
　　2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
　　3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。
　　4、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统直接参与股东会投票；
　　（二）登记地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢
　　（三）登记时间：2026年1月23日上午9：00-11：00，下午13：30-16：00
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：李先生、常女士
　　联系电话：4000-960-980
　　通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢 邮编：310000
　　2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海创兴资源开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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