证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026001
　　浙江东晶电子股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年1月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年1月2日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　鉴于公司独立董事傅宝善先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会提名左文辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　左文辉先生已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第七届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在选举左文辉先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，补选左文辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　3、审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司定于2026年1月27日（星期二）下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、董事会提名委员会会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　浙江东晶电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十日
　　
　　证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026002
　　浙江东晶电子股份有限公司
　　关于补选独立董事暨调整董事会
　　专门委员会成员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，董事会拟选举左文辉先生为公司第七届董事会独立董事，并调整公司董事会专门委员会成员。具体情况如下：
　　一、补选独立董事的情况
　　公司董事会于近日收到独立董事傅宝善先生的书面辞职报告，傅宝善先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，具体情况详见公司于2025年12月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025067）。公司于2026年1月9日召开第七届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名左文辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　左文辉先生已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
　　二、董事会专门委员会成员调整情况
　　鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第七届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在选举左文辉先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，补选左文辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　本次调整前后，公司董事会专门委员会成员情况如下：
　　（一）调整前
　　1、战略委员会委员：朱海飞先生（主任委员）、李庆跃先生、冯骊玲女士；
　　2、审计委员会委员：黄德明先生（主任委员）、傅宝善先生、徐曦女士；
　　3、提名委员会委员：冯骊玲女士（主任委员）、黄德明先生、承皓琳女士；
　　4、薪酬与考核委员会委员：傅宝善先生（主任委员）、黄德明先生、承皓琳女士。
　　（二）调整后
　　1、战略委员会委员：朱海飞先生（主任委员）、李庆跃先生、冯骊玲女士；
　　2、审计委员会委员：黄德明先生（主任委员）、左文辉先生、徐曦女士；
　　3、提名委员会委员：冯骊玲女士（主任委员）、黄德明先生、承皓琳女士；
　　4、薪酬与考核委员会委员：左文辉先生（主任委员）、黄德明先生、承皓琳女士。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、董事会提名委员会会议决议。
　　特此公告。
　　浙江东晶电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十日
　　附件：候选人简历
　　左文辉：男，中国国籍，1977年出生，中共党员，大学本科学历，律师，无境外永久居留权。曾任浙江一剑律师事务所执业律师，浙江泽大（金华）律师事务所副主任，自2018年6月起至今在浙江瑞谷律师事务所担任主任职务。
　　截至本公告披露日，左文辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026003
　　浙江东晶电子股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年01月20日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　3、本次股东会上，公司将对中小股东的投票结果进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年01月21日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
　　3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。
　　4、登记手续
　　（1）法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
　　（2）个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
　　（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
　　5、会议联系方式
　　（1）会务联系人：黄娉
　　（2）联系电话：0579-89186668
　　（3）联系传真：0579-89186677
　　（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件（一）。
　　五、注意事项
　　本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
　　六、附件
　　1、2026年第一次临时股东会网络投票操作流程
　　2、授权委托书
　　3、参会回执
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　浙江东晶电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月十日
　　附件（一）
　　浙江东晶电子股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会网络投票操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、本次会议不设置总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年01月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2026年01月27日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件（二）
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
　　■
　　注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
　　■
　　附件（三）
　　参会回执
　　截至2026年01月20日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司股，拟参加公司2026年第一次临时股东会。
　　出席人姓名：
　　股东账户：
　　股东名称：（签章）
　　注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。