证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-001
　　悍高集团股份有限公司
　　第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年1月4日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场会议方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
　　依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
　　独立董事候选人李丹女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补选独立董事的公告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、悍高集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
　　2、悍高集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　悍高集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月8日
　　证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-003
　　悍高集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月23日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月16日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、特别提示和说明
　　（1）以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容见公司于 2026年1 月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
　　（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　（3）审议上述议案时，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年1月20日9:00-11:00和14:00-16:00
　　2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室
　　3、登记方式
　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
　　4、会议联系方式
　　联系人：夏祺、刘平
　　电话：0757-27386193
　　传真：0757-27386231
　　电子邮件：higold01@higold.com.cn
　　5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　悍高集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月8日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：361221
　　2、投票简称：悍高投票
　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票的时间为2026年1月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月23日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2026年1月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
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　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人深圳股票账户卡号码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
　　委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。
　　附件三：
　　悍高集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会登记表
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　　证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-002
　　悍高集团股份有限公司
　　关于补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
　　依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李丹女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　独立董事候选人李丹女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　本次独立董事补选完成后，独立董事的人数不低于公司董事总人数的三分之一，董事中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总人数的二分之一。
　　特此公告。
　　悍高集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月8日
　　附：独立董事候选人简历
　　李丹女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，企业管理副教授，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2007年7月至今任顺德职业技术大学专任教师。
　　截至本公告披露日，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。