证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2026-003
　　亚振家居股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月21日 14点00分
　　召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月21日
　　至2026年1月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：吴涛、范伟浩
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年1月20日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点：公司董秘办。
　　（三） 登记时间：2026年1月20日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系部门：公司董秘办
　　联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
　　电话：0513-84296002
　　传真：0513-84295688
　　邮箱：business@az.com.cn
　　（二）本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　亚振家居股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2026-002
　　亚振家居股份有限公司
　　关于日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易事项尚需提交股东会审议；
　　● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）为满足市场需求，丰富产品品类，拟向关联人香港乐皓有限公司（以下简称“香港乐皓”）采购钛铁矿，预计金额为4,500.00万元。
　　● 本次关联交易为子公司广西锆业日常交易事项，公司控股股东吴涛先生没有在未来36个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划，或对公司及其子公司的主要资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或公司拟购买或置换资产的明确重组计划，或将其控制的其他资产通过公司借壳上市的计划或安排。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年1月5日召开第五届董事会第十八次会议，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事吴涛先生和范伟浩先生回避表决），审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
　　本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：
　　子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致子公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将对本议案回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　子公司广西锆业预计2026年度与香港乐皓有限公司（以下简称“香港乐皓”）发生日常关联交易，具体如下：
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、企业名称：香港乐皓有限公司（繁体：香港樂皓有限公司），英文全称：Hong Kong Lok Ho Limited
　　2、成立日期：2023年1月16日
　　3、企业类型：私人股份有限公司
　　4、办事处地址：RM 06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD, FINANCE CTR HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN, HONG KONG
　　5、注册资本：10,000港币（HKD）
　　6、公司编码：3225598
　　7、最近一期主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产为332,222,193.18元，负债总额为143,356,842.55元，净资产为188,865,350.63元，营业收入330,696,081.66元，净利润189,687,394.89元。
　　8、关联关系：香港乐皓是由实际控股人吴涛先生控制的公司。
　　9、履约能力：香港乐皓是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需股东会审议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　子公司广西锆业为满足市场需求，丰富产品品类与关联方的交易事项是根据子公司广西锆业的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，为子公司广西锆业正常业务，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　本次关联交易为子公司广西锆业日常交易事项，公司控股股东吴涛先生没有在未来36个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划，或对公司及其子公司的主要资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或公司拟购买或置换资产的明确重组计划，或将其控制的其他资产通过公司借壳上市的计划或安排。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2026-001
　　亚振家居股份有限公司
　　关于第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月31日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：
　　（一）关于日常关联交易预计的议案
　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致子公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　关联董事吴涛先生、范伟浩先生回避表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。
　　（二）关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（三）关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
　　特此公告。
　　
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2026年1月6日