证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-32
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（临时会议），于2025年12月25日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议审议通过以下议案：
　　1.关于审议董事会换届选举的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-33）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.关于审议高级管理人员2024年度考核的议案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.关于审议高级管理人员任期激励考核的议案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.关于审议召开2026年第一次临时股东会的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-34）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-33
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十次会议（临时会议），审议通过了《关于审议董事会换届选举的议案》。
　　公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，含1名职工代表董事；独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁尚磊先生、王欢先生、曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名钟志刚先生、武恒光先生、朱炜女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中武恒光先生为会计专业人士。
　　公司第九届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　非独立董事候选人和独立董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会分别采用累积投票制进行选举。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司股东会决议之日起计算。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行董事职责。
　　特此公告。
　　附件：董事候选人简历
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件
　　董事候选人简历
　　梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工董事、副总经理、纪委书记、党委副书记、董事会秘书。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长、工会主席。
　　王欢，男，1968年6月生，大学学历，经济学学士。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表）；山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。
　　曾宪忠，男，1968年8月生，省业余大学学历，审计师，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理，浪潮集团有限公司监事，积成电子股份有限公司监事会主席。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董事，任本公司董事。
　　以上非独立董事候选人目前均未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　钟志刚，男，1967年11月生，硕士研究生学历，一级律师，中共党员。现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。现任本公司、华纺股份有限公司、威海百合股份有限公司独立董事。
　　武恒光，男，1979年2月生，中共党员，博士研究生学历。现任山东财经大学审计系主任、教授。现任本公司、山东一诺威聚氨酯股份有限公司、金能科技股份有限公司独立董事。
　　朱炜，女，1977年10月生，中共党员，博士研究生学历，非执业注册会计师。现任山东财经大学会计学院财务管理系主任。现任山东出版传媒股份有限公司、和普威视光电股份有限公司独立董事。
　　以上独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-35
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于公司及控股子公司获得政府补助的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、获取政府补助的基本情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“中鲁远洋公司”或“公司”）及控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”）根据已收到相关通知,应获得政府补助资金人民币5,575.87万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例是161.43%，其中，公司应获得补助资金人民币2,192.76万元，中鲁海延公司应获得补助资金人民币3,383.11万元。截至本公告披露日，上述补助款项尚未实际到账。
　　二、补助的类型及其对公司的影响
　　1.补助的类型、确认和计量
　　根据《企业会计准则第16号一政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及控股子公司获得的上述政府补助5,575.87万元属于与收益相关的政府补助,记入“其他收益”科目。
　　2.补助对上市公司的影响
　　上述政府补助将对公司2025年度利润产生正向影响。最终的会计处理和对相关财务数据的具体影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
　　3.风险提示和其他说明
　　截至本公告披露日，上述政府补助资金尚未实际到账，实际收到政府补助的时间存在不确定性，公司将根据相关要求及时披露上述政府补助的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、备查文件
　　有关补助的政府批文。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-34
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月15日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年01月08日
　　B股股东应在2026年01月05日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）审议通过，以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
　　3.上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.股东会登记方法
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　2.登记时间：2026年1月13日（9:00一11:30、13:30一16:00）。
　　3.登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。
　　4.其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2026年1月13日16:00前送达或传真至公司）。
　　5.会议联系方式
　　联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968
　　传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com
　　6.会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，投票简称为“中鲁投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日上午9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　委托人名称： 委托人持股数： 股
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：
　　■
　　注：对于累积投票提案，应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票数。
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日