证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-060
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年12月30日（星期二）14:30
　　2、网络投票时间：2025年12月30日（星期二）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室
　　（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议主持人：郑月明先生
　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（七）会议出席情况：
　　1、出席公司本次股东会的股东（含股东代理人，下同）共计396人，代表有表决权股份1,054,038,396股，占公司有表决权股份总数的78.9206％。其中：
　　（1）现场出席公司本次股东会的股东共计6人，代表有表决权股份1,048,165,641股，占公司有表决权股份总数的78.4809％；
　　（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与公司本次股东会网络投票的股东共计390人，代表有表决权股份5,872,755股，占公司有表决权股份总数的0.4397％；
　　（3）通过现场与网络方式参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份股东以外的股东）共计394人，代表有表决权股份65,202,059股，占公司有表决权股份总数的4.8820％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份59,329,304股，占公司有表决权股份总数的4.4423％；通过网络投票的股东390人，代表有表决权股份5,872,755股，占公司有表决权股份总数的0.4397％。
　　上述统计结果中部分合计数与各分项数相加之和在尾数上可能存在细微差异，如有差异系由四舍五入造成，下同。
　　2、公司董事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所杨淞律师、王雅格律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
　　1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》子议案
　　1.1《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意402,270,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8978％；反对344,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％；弃权67,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意64,790,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3690％；反对344,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5282％；弃权67,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1028％。
　　关联股东联泓集团有限公司回避表决。
　　1.2《关于公司与融科物业投资有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意402,264,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962％；反对348,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864％；弃权69,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意64,784,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3591％；反对348,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5337％；弃权69,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072％。
　　关联股东联泓集团有限公司回避表决。
　　2、《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意1,053,559,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545％；反对421,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400％；弃权57,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意64,722,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2652％；反对421,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6463％；弃权57,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885％。
　　3、《关于拟发行科技创新债券的议案》
　　表决结果：同意1,053,545,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9532％；反对432,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权61,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意64,708,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2437％；反对432,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6627％；弃权61,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936％。
　　4、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意1,053,589,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574％；反对384,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365％；弃权64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
　　其中，中小股东表决情况为：同意64,752,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3111％；反对384,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5899％；弃权64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0991％。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由北京市金杜律师事务所杨淞律师、王雅格律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第四次临时股东会决议；
　　2、律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-061
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年12月30日16:30以通讯会议方式召开，会议通知于2025年12月24日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　公司第三届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-062
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、补选非独立董事情况
　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举于浩先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会谨此欢迎于浩先生加入第三届董事会。于浩先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。于浩先生的简历及相关信息详见公司于2025年12月16日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
　　二、补选董事会专门委员会委员情况
　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选于浩先生为第三届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员，补选后，相关委员会的具体组成如下：
　　1、战略与ESG委员会委员：郑月明先生、陈静女士、于浩先生、蔡文权先生、赵海力先生，郑月明先生为主任委员（召集人）；
　　2、薪酬与考核委员会委员：王国良先生、于浩先生、韩华先生，王国良先生为主任委员（召集人）。
　　审计委员会和提名委员会的委员组成不变；前述各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　三、备查文件
　　1、公司2025年第四次临时股东会决议；
　　2、公司第三届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日