证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-101
　　浙江海控南科华铁数智科技股份
　　有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年12月30日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月26日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-102）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟修订《对外投资经营决策制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》及《内部审计制度》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度附件。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（三）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东会审议通过，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司第五届董事会审计委员会仍由许诗浩、张祺奥、王绍宏组成，其中独立董事许诗浩为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次确认后，公司第五届董事会审计委员会成员任期仍至第五届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（四）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-103）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-102
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销
　　暨减少注册资本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●变更回购股份用途：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更，由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
　　●公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份7,885,980股，并相应减少注册资本。
　　●本事项尚需提交公司股东会审议。
　　公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更，由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。具体情况如下：
　　一、回购股份方案实施情况
　　公司分别于2022年10月24日、2022年11月9日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十五次会议、2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2022年11月11日披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后36个月内用于员工持股计划或者股权激励，未实施部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2022-108）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：临2022-116）。
　　2022年12月21日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份1,532,900股，已回购股份占公司总股本的0.11%，成交最高价为6.75元/股，成交最低价为6.6元/股，支付的总金额为1,024.44万元（不含交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2022-131）。
　　截至2023年4月4日，公司已完成股份回购，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,885,980股，占公司当时总股本的比例为0.57%，回购成交的最高价为8.58元/股，最低价为6.26元/股，成交总金额为人民币5,198.57万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2023-036）。
　　截至本公告日，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份7,885,980股存放于公司回购专用证券账户中。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
　　按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中的7,885,980股用途由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。
　　三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况
　　本次注销回购股份后，公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　五、本次变更回购股份用途对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
　　本次变更回购股份用途后，公司将对7,885,980股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　六、本次变更回购股份用途并注销履行的程序
　　2025年12月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更回购用途并注销暨减少注册资本的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东会审议通过，同时董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-100
　　浙江海控南科华铁数智科技股份
　　有限公司对外担保进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）
　　●担保人名称：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”或“公司”）
　　●新增对外担保金额合计8,085.58万元。
　　●是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。
　　●截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保。
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，2025年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币745,000万元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币255,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-023）及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
　　本次担保事项在授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
　　二、担保进展情况
　　公司2025年11月发生担保事项如下：
　　■
　　注：具体以实际签署的合同为准。
　　三、被担保方基本情况
　　（一）被担保人基本信息
　　■
　　（二）被担保人一年及一期主要财务数据
　　1、被担保方2024年度主要财务数据如下（经审计）：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、被担保方2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）：
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币148.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为241.87%。
　　截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-103
　　浙江海控南科华铁数智科技股份
　　有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年1月15日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月15日 14点 30分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月15日
　　至2026年1月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2025年12月31日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　登记时间：2026年1月13日8：30-11：30
　　登记地点：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司证券投资部
　　联系电话：0571-86038116
　　联系传真：0571-88258777
　　联系人：狄骁
　　六、其他事项
　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。