证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-109
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间“国微转债”暂停转股的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．债券代码：127038
　　2．债券简称：国微转债
　　3．转股起止时间：2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
　　4．暂停转股时间：2025年12月30日至公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露前一个交易日
　　5．恢复转股时间：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后第一个交易日
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司控股权或全部股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-108）。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定，自2025年12月30日起至本次交易预案披露前一交易日止，公司可转换公司债券（债券代码：127038，债券简称：国微转债）将暂停转股，本次交易预案披露后的第一个交易日起恢复转股。
　　在上述期间，公司可转换公司债券停牌，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-107
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于全资子公司完成注销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、基本情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，提高运营效率，根据公司整体战略布局，于2025年7月14日作出决定，拟对全资子公司唐山捷准芯测信息科技有限公司（以下简称“捷准芯测”）进行清算注销。具体内容详见公司于2025年7月15日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟清算注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-060）。
　　二、注销完成情况
　　近日，公司收到玉田县行政审批局出具的《登记通知书》（（玉）登字〔2025〕第7625号），捷准芯测注销登记完成。本次清算注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，捷准芯测将不再纳入公司合并报表范围。
　　本次清算注销事项不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　1.玉田县行政审批局出具的《登记通知书》。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-108
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
　　的停牌公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、停牌事由和工作安排
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌建恩”）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京广盟”）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“天津瑞芯”）等交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“瑞能半导”）控股权或全部股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
　　标的公司前任董事长李滨先生同为上市公司间接控股股东新紫光集团有限公司董事长，并间接持有标的公司股权；公司董事长暨间接控股股东新紫光集团有限公司董事陈杰先生通过交易对方天津瑞芯间接持有标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
　　鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）自2025年12月30日（星期二）开市时起开始停牌，公司可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）自2025年12月30日（星期二）开市时起开始停牌及暂停转股。
　　公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年1月15日（星期四）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
　　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年1月15日（星期四）开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
　　二、本次筹划事项的基本情况
　　（一）标的公司的基本情况
　　截至本公告披露日，标的公司瑞能半导的基本情况如下：
　　■
　　注：瑞能半导于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会审议《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，召开第三届董事会第一次会议审议《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》，选举庞俊成先生担任公司第三届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。截至本公告披露日，瑞能半导注册地址及法定代表人变更所涉及的工商登记手续尚未办理完毕。
　　（二）主要交易对方的名称
　　本次交易的交易方案尚在论证过程中，目前交易对方范围尚未最终确定。其中，主要交易对方包括南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯，其基本情况如下：
　　1.南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）
　　■
　　2.北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）
　　■
　　3.天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）
　　■
　　（三）交易方式
　　本次交易拟由公司通过发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
　　（四）本次交易的意向性文件
　　公司已与南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯签署了《收购意向协议》，拟通过发行股份及支付现金方式购买前述交易对方持有的瑞能半导股份，取得瑞能半导的控制权。公司拟同步收购其他股东所持瑞能半导股份，进而确定本次交易对方范围。最终交易价格由上市公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。
　　三、停牌期间安排
　　公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，尽快聘请并督促独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
　　四、风险提示
　　鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.经公司董事长签字并加盖董事会章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
　　2.本次交易的《收购意向协议》；
　　3.交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》第三十条规定情形的说明；
　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月29日