本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日发出第五届董事会第四十七次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2025年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2025年12月26日，公司董事会秘书收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
　　一、审议通过《关于公司2025年度有关薪酬事项的议案》
　　议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事、李明董事回避表决的情况下，其余八票赞成、零票反对、零票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
　　二、审议通过《关于2026年度公司财富管理业务数字化运营费用立项的议案》
　　议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
　　三、审议通过《关于智算资源池建设项目立项的议案》
　　议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
　　四、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议案》
　　同意委派周科先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事，自其担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事之日起，闵志锋先生不再担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事。
　　议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
　　五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
　　同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
　　议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
　　特此公告。
　　国信证券股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月27日