证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-080
　　齐鲁银行股份有限公司
　　第九届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2025年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月26日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事11名，郑祖刚董事长因公务委托张华副董事长代为出席并表决，卫保川董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由张华副董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　（一）2025年度中期利润分配方案
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案公告》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于资产置换的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（三）2023-2025年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《齐鲁银行股份有限公司2026年度风险偏好声明》
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《齐鲁银行股份有限公司反洗钱管理办法》
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《齐鲁银行股份有限公司洗钱风险自评估管理办法》
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（七）2026年分支机构设立规划
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　齐鲁银行股份有限公司董事会
　　2025年12月26日
　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-081
　　齐鲁银行股份有限公司
　　2025年度中期利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.21元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 根据公司2024年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后实施。
　　一、利润分配方案
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度母公司净利润为27.34亿元。经公司第九届董事会第十九次会议审议，公司2025年度中期利润分配方案如下：
　　拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.21元（含税）。截至目前，公司总股本6,153,842,525股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币744,614,945.53元（含税），占2025年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为28.48%。
　　经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期间。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）股东大会授权情况
　　公司2024年度股东大会已授权董事会确定2025年度中期利润分配相关事宜。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年12月26日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度中期利润分配方案》，同意本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　
　　齐鲁银行股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月26日