本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
　　(二)股东会召开的地点：太原市清徐县北格西路229号
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于预计公司2026年日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于为全资子公司提供非融资性保函额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。
　　2、中小股东单独计票情况：议案1、2为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
　　3、回避表决情况：议案1、2涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司回避表决，回避表决股东代表股份数为1,720,373,606股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
　　律师：管晋宏、徐德峰
　　2、律师见证结论意见：
　　山西德为律师事务所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　太原重工股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书