证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-048
　　天津赛象科技股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年12月8日以书面方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2025年12月19日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
　　一、会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未来经营发展需要，公司对2026年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
　　关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
　　其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
　　公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月20日
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-049
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理张继梁先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张继梁先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及副总经理职务，张继梁先生将按照相关规定做好交接工作，不会影响公司的正常运作。辞去上述职务后，张继梁先生仍在公司及控股子公司担任其他职务。
　　截至本公告日，张继梁先生直接持有公司股票67,500股，占公司股份总数的0.0115%，通过公司员工持股计划持有公司股票96,384股，占公司股份总数的0.0164%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司于2025年12月19日召开了第五届职工代表大会第七次会议，选举张继梁先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　张继梁先生原为公司第九届董事会非独立董事，变更为第九届董事会职工代表董事后，公司第九届董事会构成人员不变。
　　张继梁先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月20日
　　附 件：
　　张继梁先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任广州市井源机电设备有限公司董事，广州麦科仕机械有限公司董事，公司职工代表董事、战略发展部总监。
　　截至本公告披露日，其直接持有公司股份67,500股，通过员工持股计划持有公司股份96,384股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经公司查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-047
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、关联交易概述
　　2026年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“赛象科技”）及下属子公司拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称：“壹云”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称：“鹰泰利”）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称：“INNO”或“TST Innovation”）、TST EUROPE B.V.（以下简称：“B.V.”或“TST Europe”）发生日常关联交易。公司及下属子公司预计2026年度与相关关联方发生日常关联交易金额为4,280万元，2025年1-12月注同类交易实际发生金额约为1,945.38万元。2025年12月19日，公司第九届董事会第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本议案无需提交股东会审议。
　　2、预计关联交易类别和金额
　　2026年预计日常关联交易
　　单位：万元（人民币）
　　■
　　注：全文中涉及2025年1-12月份已发生日常关联交易金额为截至2025年12月18日的统计数据。
　　上述关联方均为受同一控制下的关联公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十四条，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司上述各关联方实际关联交易发生额可在总预计额度4,280万元内调剂。
　　3、2025年1-12月份日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元（人民币）
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司
　　法定代表人：张晓辰
　　注册资本：100万人民币
　　主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　住所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路8号316室
　　截至2024年12月31日，壹云总资产3,412,784.27元，净资产1,285,576.87元。2024年主营业务收入10,818,745.95元。（以上财务数据未经审计）
　　截至2025年9月30日，壹云总资产3,124,712.97元，净资产1,229,569.11元。2025年1-9月主营业务收入5,380,722.58元。（以上财务数据未经审计）
　　关联关系：壹云是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。
　　2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司
　　法定代表人：张建浩
　　注册资本：2000万元人民币
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道11号2-2-208、401-403、2-2-210
　　截至2024年12月31日，鹰泰利总资产20,136,768.18元，净资产-50,627,959.85元。2024年主营业务收入595,812.83元。（以上财务数据经审计）
　　截至2025年9月30日，鹰泰利总资产19,060,541.21元，净资产-47,312,326.02元。2025年1-9月主营业务收入14,842,831.86元。（以上财务数据未经审计）
　　关联关系：鹰泰利是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。
　　3、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.
　　法定代表人：张建浩
　　注册资本：20000新币
　　主营业务：无主导产品的多种商品的批发贸易。(如机械、设施及零件的进出口)住所：60 PAYA LEBAR ROAD, #07-54, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051
　　截至2024年12月31日，总资产5,852,640美元，净资产1,095,689美元。2024年主营业务收入2,109,398美元。（以上财务数据未经审计）
　　截至2025年9月30日，总资产6,271,418美元，净资产1,062,588美元。2025年1-9月主营业务收入880,258美元。（以上财务数据未经审计）
　　关联关系：INNO是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。
　　4、关联人：TST EUROPE B.V.
　　法定代表人：张建浩
　　注册资本：20000欧元
　　主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。
　　住所：Letterzetterhof 22, 2645LD DELFGAUW
　　截至2024年12月31日，B.V.总资产2,759,184欧元，净资产-88,629欧元。2024年度主营业务收入353,854欧元。
　　关联关系：B.V.是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。
　　三、关联方履约能力分析
　　上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
　　四、关联交易主要内容
　　（一）与壹云关联交易主要内容
　　1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内代理价格高于壹云报价的业务；（3）3C认证国内无法提供的业务；（4）其它可获得价格较低或性价比较高的业务。
　　2、采购定价：（1）采购价格应不高于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。
　　3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,000万元。
　　4、费用承担：到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
　　5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定运输方式。
　　6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
　　7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
　　8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
　　（二）与INNO关联交易主要内容
　　1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理价格高于TST Innovation报价的业务；（4）3C认证国内无法提供的业务。
　　2、采购定价：（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。
　　3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,600万元。
　　4、费用承担：到国内港口前费用TST Innovation承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
　　5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。
　　6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
　　7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
　　8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
　　（三）与B.V.关联交易主要内容
　　1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理价格高于TST Europe报价的业务；（4）3C认证国内无法提供的业务。
　　2、采购定价：（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。
　　3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,000万元。
　　4、费用承担：到国内港口前费用TST Europe承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
　　5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。
　　6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
　　7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
　　8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
　　公司及下属子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与鹰泰利、INNO签署相关房屋租赁、咨询服务、贷款业务等单项合同。其中，贷款业务合同为公司控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司与鹰泰利签订。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次预计的公司及下属子公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司及下属子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。
　　六、2025年第一次独立董事专门会议决议
　　2025年12月8日，公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事对该议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，公司《独立董事制度》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对该议案发表如下审核意见：
　　1．我们认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　2．本次关联交易的定价公允、合理。
　　3． 独立董事一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。关联董事张晓辰先生应在审议该议案时回避表决。
　　七、备查文件目录
　　1.公司第九届董事会第五次会议决议；
　　2.2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　3.关联交易情况概述表；
　　4.采购框架协议。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月20日