本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30
　　网络投票时间为：2025年12月19日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
　　2025年12月19日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月19日09:15一15:00期间任意时间。
　　2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室
　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　5.主持人：史今董事长
　　6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　7.股东出席情况：
　　参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共747人，持有公司股份785,404,207股，占公司股份总额的35.0800%,占公司有表决权股份总数的35.0800%。
　　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计5人，代表股份720,185,185股，占公司股份总数的32.1670％；参加网络投票的股东742人，代表股份65,219,022股，占公司股份总数的2.9130％。
　　8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
　　总体表决结果
　　■
　　中小股东表决结果
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
　　2.律师姓名：田慧、吕岩
　　3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.西安国际医学投资股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十日