证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-092
　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
　　债券代码：524531 债券简称：25绿电G1
　　天津中绿电投资股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第四次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　2.现场会议召开的时间：2025年12月18日15:00。
　　3.网络投票时间：2025年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月18日9:15至2025年12月18日15:00期间的任意时间。
　　4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）
　　5.会议召集人：公司董事会
　　2025年12月1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持
　　7.公司于2025年12月2日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东272人，代表股份1,448,448,986股，占公司有表决权股份总数的70.0884%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687%。
　　通过网络投票的股东270人，代表股份29,339,349股，占公司有表决权股份总数的1.4197%。
　　2.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东271人，代表股份30,539,349股，占公司有表决权股份总数的1.4778%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581%。
　　通过网络投票的中小股东270人，代表股份29,339,349股，占公司有表决权股份总数的1.4197%。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意1,446,928,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；反对1,068,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%；弃权452,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,019,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0221%；反对1,068,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4972%；弃权452,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4807%。
　　2.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》
　　总表决情况：
　　同意1,446,976,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；反对1,428,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0986%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,067,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1793%；反对1,428,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6763%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1444%。
　　3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意1,446,921,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；反对1,091,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权435,201股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,012,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9998%；反对1,091,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5751%；弃权435,201股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4251%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
　　2.律师姓名：汪华、王和
　　3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
　　2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　天津中绿电投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-093
　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
　　债券代码：524531 债券简称：25绿电G1
　　天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月5日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年12月18日以现场表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于修订〈重大事项决策权责清单〉的议案》
　　同意修订公司《重大事项决策权责清单》。
　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　2.审议通过了《关于改革深化提升行动进展情况的议案》
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议。
　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　3.审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估情况的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议。
　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第二十三次会议决议
　　2.第十一届董事会战略与ESG委员会第十次会议决议
　　3.第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　天津中绿电投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月19日