证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-65
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　2025年第六次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表312人，代表股份1,781,636,785股，占公司股份总数的59.7062％。
　　2、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,259,701,194股，占公司股份总数的42.2151％。
　　3、参加网络投票情况
　　通过网络投票的股东308人，代表股份521,935,591股，占公司股份总数的17.4911％。
　　4、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东309人，代表股份78,318,855股，占公司股份总数的2.6246％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份95,700股，占公司股份总数的0.0032％。通过网络投票的中小股东306人，代表股份78,223,155股，占公司股份总数的2.6214％。
　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　总表决情况：同意1,759,396,323股，占出席公司会议有效表决权股份总数的98.7517％；反对21,767,362股，占出席公司会议有效表决权股份总数的1.2218％；弃权473,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0266％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
　　总表决情况：同意1,780,808,285股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9535％；反对706,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0397％；弃权121,900股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0068％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　总表决情况：同意1,780,807,285股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9534％；反对706,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0397％；弃权122,900股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0069％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
　　总表决情况：同意1,753,797,276股，占出席公司会议有效表决权股份总数的98.4374％；反对27,718,309股，占出席公司会议有效表决权股份总数的1.5558％；弃权121,200股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0068％。
　　（五）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。
　　总表决情况：同意1,780,775,285股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9516％；反对731,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0411％；弃权130,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0073％。
　　（六）审议通过《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。
　　总表决情况：同意1,780,705,985股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9478％；反对769,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0432％；弃权161,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0091％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
　　（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议；
　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-66
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于监事会改革的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月2日召开第十届董事会第三十二次会议，于2025年12月18日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和监管规则以及修订后的《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行了改革，不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。公司监事会成员贾飒飒女士（监事会主席）、谢咏女士（监事）、沈青峰先生（职工监事）在公司监事会担任的职务相应解除。其中，贾飒飒女士、谢咏女士不再担任公司任何职务，沈青峰先生继续在子公司任职。本次监事会改革不会影响公司内部监督机制的正常运行。
　　截至本公告披露日，贾飒飒女士、谢咏女士、沈青峰先生均未持有公司股份，并承诺严格遵守法律法规关于持股变动的相关规定。
　　贾飒飒女士、谢咏女士、沈青峰先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对贾飒飒女士、谢咏女士、沈青峰先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月18日