证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-044
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于选聘副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司推荐，公司董事长王志学先生提名，第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会第八次会议审议通过，公司聘任王勇先生为副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　王勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月17日
　　附件：简历
　　王勇，男，1983年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。2007年5月参加工作，曾任大唐微电子技术有限公司终端产品解决方案设计部研发工程师、电信与政企业务部解决方案部副经理、解决方案产品线产品开发部经理、软件与应用开发中心解决方案开发部经理、市场创新中心新产品解决方案部经理、可信识别芯片产品中心副总经理（主持工作）、公司副总经理。现任国新文化控股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司执行董事、党总支书记、总经理，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事、经理。
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-043
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于选聘副总经理的议案》
　　本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王勇先生回避表决，议案获得通过。
　　二、审议通过了《关于改选审计与风险管理委员会委员的议案》
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于改选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王东兴先生回避表决，议案获得通过。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月17日
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-045
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于改选董事会专门委员会委员的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于改选审计与风险管理委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
　　根据《证监会上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司高级管理人员不得担任审计与风险管理委员会委员，因此，公司董事王勇先生被选聘为公司副总经理后，不符合审计与风险管理委员会任职资格，不再担任审计与风险管理委员会委员职务。
　　为保障审计与风险管理委员会合规运行，董事会改选董事王东兴先生为第十一届董事会审计与风险管理委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月17日
　　附件：简历
　　王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，曾任中国恒天集团有限公司副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事。现任中国国新控股有限责任公司所属企业专职外部董事、国新健康保障服务集团股份有限公司董事、中国国新资产管理有限公司董事、大公国际资信评估有限公司董事、国新文化控股股份有限公司董事。