证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-039）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　2.现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）14点45分开始。
　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48A会议室。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：唐小平先生。
　　7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东98人，代表股份627,626,319股，占公司有表决权股份总数的62.0393%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份619,006,906股，占公司有表决权股份总数的61.1872%。通过网络投票的股东96人，代表股份8,619,413股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。
　　2.外资股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股股东6人，代表股份109,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东6人，代表股份109,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。
　　3.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份8,619,413股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东96人，代表股份8,619,413股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。
　　4.外资股中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股中小股东6人，代表股份109,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东6人，代表股份109,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。
　　5.公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于变更董事的议案》。
　　总表决情况：
　　同意627,441,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；反对160,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
　　外资股股东的表决情况：
　　同意109,400股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,434,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8537%；反对160,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8598%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2866%。
　　外资股中小股东的表决情况：
　　同意109,400股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
　　（二）律师姓名：陈英革、田丛杉。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2025年第二次临时股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月17日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-040）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议于2025年12月16日以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年12月10日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。经全体董事一致推举，董事陈明先生主持本次会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于选举董事长暨法定代表人的议案》。
　　陈明先生当选为公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
　　公司董事会下属委员会现任成员如下（第一位为主任委员）：
　　1.战略委员会：陈明、汪健飞、张满华、米旭明、刘海峰；
　　2.审计委员会：何祚文、米旭明、孟飞；
　　3.提名委员会：刘海峰、钱忠、何祚文；
　　4.薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；
　　5.合规委员会：陈明、钱忠、汪健飞、刘海峰、何祚文。
　　唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人、总经理、董事会战略委员会主任委员及董事会合规委员会主任委员等职务。公司将依照法定程序尽快聘任公司总经理，在未聘任总经理期间，由公司董事长代行总经理职责。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　公司第八届董事会第二十六次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月17日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-041）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于董事长变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年12月16日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更董事的议案》，唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人及总经理等职务，选举陈明先生为公司董事。
　　同日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，选举陈明先生为公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
　　截至本公告披露日，唐小平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，离任后不再在公司任职，其在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对唐小平先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　公司将依照法定程序尽快聘任公司总经理，在未聘任总经理期间，由公司董事长代行总经理职责。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。
　　附件：陈明先生简历
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月17日
　　附件：
　　陈明先生简历
　　陈明先生，男，1973年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）有限公司党委书记、董事长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记、董事长。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
　　陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。